Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca / Vítor Constâncio
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Banco de Portugal, 2007Descrição física: 1 CD-ROM; 12 cmAssunto: 243734 | 304518 | 245947 | 267852 | 101555 | 321217Resumo: Intervenção do Governador do Banco de Portugal, a 12 de Março de 2007, no VI Encontro UIF-Banca, que teve lugar na Culturgest, intitulado "A prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". Nesta intervenção, além da temática do branqueamento de capitais, sua sofisticação, montantes envolvidos e crimes associados, são abordadas também algumas das consequências perigosas que uma utilização indevida dos sistemas financeiros podem ter para a economia. Em contraponto, referem-se também os esforços que têm sido desenvolvidos para combater essas ameaças: o papel das avaliações periódicas do GAFI (OCDE), a legislação e a evolução da situação portuguesa (os binómios prevenção/repressão - Procuradoria-Geral da República/Unidade de Informação Financeira da PJ), bem como algumas directivas comunitárias que têm beneficiado os sistemas de prevenção do branqueamento.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD97 (Browse shelf) | PJCD97 | Available | PJ1CD97_8 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ19.D.29-D (Browse shelf) | PJ28362 | Available | PJ128362 |
Ficheiro de 41,9 Kb em formato pdf (10 p.). Ver também vídeos das comunicações do "VI encontro UIF-Banca" no CD87.
Intervenção do Governador do Banco de Portugal, a 12 de Março de 2007, no VI Encontro UIF-Banca, que teve lugar na Culturgest, intitulado "A prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". Nesta intervenção, além da temática do branqueamento de capitais, sua sofisticação, montantes envolvidos e crimes associados, são abordadas também algumas das consequências perigosas que uma utilização indevida dos sistemas financeiros podem ter para a economia. Em contraponto, referem-se também os esforços que têm sido desenvolvidos para combater essas ameaças: o papel das avaliações periódicas do GAFI (OCDE), a legislação e a evolução da situação portuguesa (os binómios prevenção/repressão - Procuradoria-Geral da República/Unidade de Informação Financeira da PJ), bem como algumas directivas comunitárias que têm beneficiado os sistemas de prevenção do branqueamento.
There are no comments for this item.