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O branqueamento de capitais / João DavinIn: Polícia Portuguesa. Lisboa. N. 134 (Março-Abril 2002) , p. 2-11Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Tracking organized crime and terrorism via telecomm fraud / Dennis WaltersIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V. 12, n. 10 (October 2002) , p. 330-331Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Lei n.º 11/2004, de 27 de Março : o novo crime de branqueamento de capitais, consagrado no artigo 368.º-A do Código Penal / Jorge Dias DuarteIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. V.25, n. 98 (Abril-Junho 2004) , p.129-144Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
(1).
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International controls of corruption : recent responses from the USA and the UK / Peter Johnstone, George BrownIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 3 (February 2004) , p. 217-248Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Genèse du processus de blanchiment d'argent : contexte et pratiques de l'économie médiévale pré-capitaliste / Vonny ManoukIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3229. Genève. V.62 (Juillet-Septembre 2004) , p.323-338Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
(1).
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Unidade de Informação Financeira / Sílvia PedrosaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Coimbra. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 9-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação / J. Jesus OliveiraIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 17-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Cooperação internacional : perspectivas / José Manuel Santos PaisIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 27-38Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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O mercado bolsista e o branqueamento de capitais / José Miguel de AlmeidaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 39-48Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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A actividade seguradora e o branqueamento de capitais / Pedro BorgesIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 49-54Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Desenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais : GAFI e União Europeia / Maria Célia RamosIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 55-68Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Cooperação internacional no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo : perspectivas / António FolgadoIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 69-82Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25177]
(1).
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Cooperação internacional na luta contra o tráfico de droga / José BrazIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. N.3 (Janeiro-Junho 2004) , p.53-87Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Combating fraud : the role of the middleman / Jon MerrettIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V.14,n.10 (October 2004) , p.307-309Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money trail / Neville PinkneyIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.112,n.5799 (12 November 2004) , p.16-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Empresas offshore : curiosidades, casos e tipologias / Egídio CardosoIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. N. 4 (Julho-Dezembro 2004) , p. 129-162Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
(1).
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La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004) , p.414-427Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent / Claudine Gagnon, Jean-Luc BacherIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004) , p.428-437Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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"Lavagem" de dinheiro / Renato BarbosaIn: Perícia Federal. Brasília. Ano IV,n.14 (Junho-Julho 2003) , p.20-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Máquinas caça-níqueis / José Helano Matos NogueiraIn: Perícia Federal. Brasília. Ano IV,n.12 (Março 2002) , p.11-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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