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Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy / Chat Le NguyenIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 47-58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Sigilo bancário no processo executivo da OHADA e nas Comissões Parlamentares de Inquérito : breve reflexão / Januário Pedro CorreiaIn: Revista de Direito Comercial.ISSN 2183-9824. Lisboa. (2018) , p. 1119-1138Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
(1).
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Quebra do segredo bancário na investigação da criminalidade organizada / Frederico Machado SimõesIn: O Direito.ISSN 0873-4372. Lisboa. A. 150, n.º 3 (2018) , p. 543-562Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
(1).
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44.
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A União Europeia e os novos desafios na integração fiscal : a troca de informações financeiras / Rui Marques, Sara Ferreira PintoIn: Lisbon Law Review = Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 59, n. 2 (2018) , p. 105-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36989]
(1).
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45.
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Instituições e produtos financeiros / Luís BandeiraPublicação: Porto:BDP,1997Descrição: 1054 p ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21293]
(1).
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46.
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Fraudes bancárias : alguns aspectos / Victor Manuel Silva Chaves de AlmeidaPublicação: Lisboa:Ed. do a.,1988Descrição: 80 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.E.8]
(1).
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47.
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Relatório sobre a reunião ad hoc sobre análise de registos financeiros / José BarbosaPublicação: Lisboa:DG,1993Descrição: 10 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.33]
(1).
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48.
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Ad hoc working group on the analysis of financial records : relatório / José Reis Martins, Luís MiguelPublicação: Lisboa:Polícia Judiciária,1993Descrição: 20 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.108]
(2).
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49.
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Compilação de textos legislativos, artigos de revistas e documentação de organismos internacionais, sobre "crime organizado" e "branqueamento de capitais", relativos aos seguintes países: Itália, Suiça, Reino Unido, França e Estados Unidos da AméricaPublicação: Lisboa:GDDC,1992Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.B.22]
(1).
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50.
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Sigilo bancário / Diogo Leite Campos, Geraldo de Camargo VidigalPublicação: Lisboa:Edições Cosmo,1997Descrição: 143 p. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.F.59]
(1).
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51.
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Medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeiraPublicação: Coimbra:Coimbra Editora,2004Descrição: 178 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.26]
(2).
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52.
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O crime de branqueamento : regime de prevenção e de repressão / Vitalino CanasPublicação: Coimbra:Almedina,2004Descrição: 335 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.35]
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53.
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Direito bancário : temas críticos e legislação conexa / Alberto LuísPublicação: Coimbra:Almedina,1985Descrição: [4], 427, [2] p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ3.B.14]
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54.
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Money laundering : a new international law enforcement model / Guy StessensPublicação: Cambridge [etc.]:Cambridge University Press,2008Descrição: xxvi, 460 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.76]
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55.
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2.º Congresso de Investigação Criminal / org. ASFIC/PJ, org. IDPCC-FDUL ; coord. Maria Fernanda Palma, coord. Augusto Silva Dias, coord. Paulo de Sousa MendesPublicação: Coimbra:Almedina,2010Descrição: 413 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.B.72]
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Sociedades offshore e paraísos fiscais / Manuel Poirier BrazPublicação: Lisboa:Petrony,2010Descrição: 210 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.59]
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57.
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Pareceres [da] Procuradoria-Geral da República : os segredos e a sua tutela / coord. José Augusto Garcia Marques, coord. Luís Lingnau da SilveiraPublicação: Lisboa:Procuradoria-Geral da República. Gabinete de Documentação e Direito Comparado,1997Descrição: 594 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.75]
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O branqueamento de capitais e a derrogação do segredo bancário : implicações da má fé nas várias responsabilidades / Ricardo José de Almeida AmaralPublicação: [Lisboa]:Verbo Jurídico,2007Descrição: 46 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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Paraísos fiscais : prejuízos e benefícios / António Fernando Correia da SilvaPublicação: Porto:[s.n.],2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
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Aplicabilidade dos procedimentos investigatórios previstos na Lei n. 9.034/95 à luz das novas técnicas de apuração da criminalidade econômica / Clara Moura MasieroPublicação: [Rio Grande do Sul]:[s.n.],2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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