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Money laundering : has the Financial Action Task Force made a difference? / Jackie Johnson, Y. C. Desmond LimIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 7-22Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Global standards for money laundering prevention / Hans-Peter Bauer, Martin PeterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 69-72Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground and parallel banking systems / Jyoti TrehanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Going underground : the not so new way to bank / George GillianIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 2 (November 2001) , p. 105-108Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering and E-Commerce / Siong Thye TanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 277-285Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Who is going to do the dirty work against the laundering of proceeds of corruption? / Michael C. BlanchflowerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 297-299Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Sigilo bancário e tributário / Ives Gandra da Silva MartinsIn: Boletim da Faculdade de Direito.ISSN 0303-9773. Coimbra. V.77 (2001) , p.449-473Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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USA PATRIOT Act : statutory analysis and regulatory implementation / Carol R. Van CleefIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 73-102Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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MassMostWanted : an online tool for law enforcement / William G. BrooksIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 74, n. 3 (March 2005) , p. 8-9Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Private banking/cláusulas proibidas / Fernando Manuel Vilares FerreiraIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.18 (Abril/Junho 2000) , p.23-29Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Suppressing the financing of terrorism : proliferating state crime, eroding and extending neo-colonialism / Jude McCulloch, Sharon PickeringIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. London. Vol. 45, n. 4 (July 2005) , p. 470-486Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Law enforcement challenges in Hawala-related investigations / Nikos PassasIn: Journal of Financial Crime (The).ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 112-119Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground banking : legitimate remittance network or money laundering system? / Rob McCuskerIn: Crime & Justice International.ISSN 1096-8733. Huntsville. Vol. 21,n. 89 (November/December 2005) , p. 4-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26443]
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
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La délinquance économique : la perception du phénomène par les employés des banques suisses / Giang Ly IsenringIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 60, n. 1 (Janvier-Mars 2007) , p. 68-85Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27916]
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Usura nos contratos de crédito ao consumo / Jorge Morais CarvalhoIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.º 36 (Julho-Setembro 2006) , p. 35-53Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28081]
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Central banks, merging banks and murky italian waters / Nick RidleyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 170-177Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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Créditos documentários / António Menezes CordeiroIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 67 (Janeiro 2007) , p. 81-102Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28357]
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Banking crisis and reform : the case of Jamaica / Allison C. Rattray In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 279-298Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Sentinels in the banking industry : private actors and the fight against money laundering in France / Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre LascoumesIn: The British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 48, n. 1 (January 2008) , p. 1-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28606]
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