USA PATRIOT Act : statutory analysis and regulatory implementation / Carol R. Van Cleef
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 73-102Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | FINCEN | ESTADOS UNIDOS Resumo: Procede-se a uma análise de alguns parágrafos da legislação dos EUA designada por "USA PATRIOT Act", elaborada na sequência dos desastrosos acontecimentos do 11 de Setembro. Trata-se de um conjunto de leis que visa, entre outras medidas, empossar os organismos reguladores com novos poderes para obterem, da parte de instituições bancárias, financeiras e similares, informações úteis que, usadas, contribuam para um eficaz combate ao terrorismo, ao financiamento do mesmo e ao branqueamento de capitais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Procede-se a uma análise de alguns parágrafos da legislação dos EUA designada por "USA PATRIOT Act", elaborada na sequência dos desastrosos acontecimentos do 11 de Setembro. Trata-se de um conjunto de leis que visa, entre outras medidas, empossar os organismos reguladores com novos poderes para obterem, da parte de instituições bancárias, financeiras e similares, informações úteis que, usadas, contribuam para um eficaz combate ao terrorismo, ao financiamento do mesmo e ao branqueamento de capitais.
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