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Sobre o segredo bancário : uma perspectiva jurídico-criminal e processual penal / Rodrigo SantiagoIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 42 (Abril-Junho 1997) , 23-76Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32543]
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Acesso a contas bancárias por terceiros no âmbito de operações de pagamento / José Manuel FariaIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 71 (Janeiro-Junho 2011) , p. 25-39Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33154]
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Supervisão comportamental bancária : da supervisão à protecção do cliente bancário / Alexandra Gonçalves MarquesIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 70 (Julho-Dezembro 2010) , p. 5-56Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33153]
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244.
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Chinese underground banks and their connections with crime : a review and an appraisal / Linda Shuo ZhaoIn: International Criminal Justice Review.ISSN 1556-3855. Thousand Oaks. Vol. 22, nº 1 (March 2012) , p. 5-23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD242]
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O segredo bancário como limite à investigação criminal / Joaquim MalafaiaIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 59, vol. 1 (Janeiro 1999) , p. 413-445Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27756]
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A monetarização dos créditos de empréstimos bancários / Miguel Pestana de VasconcelosIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 73 (Janeiro-Junho 2012) , p. 33-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34028]
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Porquê e para quê um arresto europeu de contas bancárias / Jorge Pegado LizIn: Boletim da Ordem dos Advogados.ISSN 0873-4860. Lisboa. N. 110 (Janeiro 2014) , p. 46-48Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34409]
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Solvabilidade bancária em Portugal : factores determinantes / Clara PiresIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N.º 75 (Janeiro/Junho 2013) , p. 5-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34486]
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Sigilo bancário e conhecimentos de investigação em processo penal / Pedro Sá Machado In: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 24, n.º 1 (janeiro-março 2014) , p. 113-155Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35107]
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O segredo bancário e a fiscalidade na ordem jurídica portuguesa / Maria Eduarda AzevedoIn: Lusíada. Direito.ISSN 2182-4118. Lisboa. S. 2, n.º 10 (2012) , p. 213-236Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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251.
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Collecting digital evidence : internet banking fraud : case study / P.S. Lokhande, B.B. MeshramIn: International Research Journal of Engineering and Technology.ISSN 2395-0056. Vol. 2, nº 2 (May 2015) , p. 1064-1068Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Os deveres de segredo profissional no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras / Fernando Conceição NunesIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N.º 29 (1994) , p. 39-63Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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As operações fraudulentas de homebanking na jurisprudência recente : acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18.12.2013 : proc. 6479/09 / anot. Maria Raquel GuimarãesIn: Cadernos de Direito Privado.ISSN 1645-7242. Braga. N.º 49 (janeiro-março 2015) , p. 9-33Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Os poderes de resolução do Banco de Portugal e o Banco Espírito Santo / Luís Cabral de MoncadaIn: JURISMAT. Portimão. N.º 6 (maio 2015) , p. 99-124Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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A concorrência fiscal prejudicial dos paraísos fiscais e o desenvolvimento da cooperação internacional em termos de troca de informação / José Neves CruzIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.ISSN 1645-1430. Porto. A. 11 (2014) , p. 127-157Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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A quebra de sigilo bancário e o tratado de assistência legal mútua / Rodrigo Szuecs de Oliveira, Marina Franco Lopes Filizzola, Paula Rosa Barros BaptistaIn: Meritum.ISSN 2238-6939. Belo Horizonte. V. 9, n. 2 (jul/dez 2014) , p. 365-392Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Identifying money laundering : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen SterlingIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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A quebra de sigilo bancário e o tratado de assistência legal mútua / Rodrigo Szuecs de Oliveira, Marina Franco Lopes Filizzola, Paula Rosa Barros BaptistaIn: Meritum.ISSN 2238-6939. Belo Horizonte. V. 9, n. 1 (jul./dez. 2014) , p. 365-392Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Applying semantic technologies to fight online banking fraud / Rodrigo Alves Carvalho, Michael Goldsmith, Sadie CreeseIn: Revista Brasileira de Ciências Policiais.ISSN 2318-6917. Brasília. Vol. 7, nº 1 (jan/jun 2016) , p. 11-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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260.
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Meios processuais expeditos no combate ao crime organizado (a democracia em perigo?) / Germano Marques da SilvaIn: Lusíada. Direito.ISSN 2182-4118. Lisboa. Nº 3 (2005) , p. 69-82Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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