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201.
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Micro and macro-economic effects : secreting assets to evade non-business (private) obligations and responsibilities / Ellen Harshman, Muhammed Islam, Camille A. NelsonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 166-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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202.
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Money laundering : has the Financial Action Task Force made a difference? / Jackie Johnson, Y. C. Desmond LimIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 7-22Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Global standards for money laundering prevention / Hans-Peter Bauer, Martin PeterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 69-72Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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204.
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Underground and parallel banking systems / Jyoti TrehanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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205.
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La estafa bancaria en Madrid / José Garcia LosadaIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.58 (Junio 1990) , p.52-55Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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206.
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La protection des documents bancaires / P. F. CeccaldiIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. N.406-Supplément Confidentiel n.º 3 (Mai-Juin 1987) , p.6-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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207.
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Estafas a bancos / Prat de LlobregatIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.238 (Junio 1982) , p.14-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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208.
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Estafas por el procedimiento de derivaciones telefónicas In: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.10 (Diciembre 1985) , p.38-41Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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209.
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Banking's golden triangle In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.4966 (June 1988) , p.1226-1227Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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210.
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Corruption and the financial sector : the strategic impact / John McFarlaneIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 8-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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211.
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Going underground : the not so new way to bank / George GillianIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 2 (November 2001) , p. 105-108Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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212.
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Money laundering and E-Commerce / Siong Thye TanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 277-285Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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213.
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Who is going to do the dirty work against the laundering of proceeds of corruption? / Michael C. BlanchflowerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 297-299Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Sigilo bancário e tributário / Ives Gandra da Silva MartinsIn: Boletim da Faculdade de Direito.ISSN 0303-9773. Coimbra. V.77 (2001) , p.449-473Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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215.
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USA PATRIOT Act : statutory analysis and regulatory implementation / Carol R. Van CleefIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 73-102Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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216.
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The protection of privacy and the prevention of financial crime / William FreiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 397-398Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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217.
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O sigilo bancário e a sua relevância fiscal / Jorge Patrício PaúlIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 62 (Abril 2002) , p.573-603Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
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218.
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MassMostWanted : an online tool for law enforcement / William G. BrooksIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 74, n. 3 (March 2005) , p. 8-9Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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219.
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Private banking/cláusulas proibidas / Fernando Manuel Vilares FerreiraIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.18 (Abril/Junho 2000) , p.23-29Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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220.
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Suppressing the financing of terrorism : proliferating state crime, eroding and extending neo-colonialism / Jude McCulloch, Sharon PickeringIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. London. Vol. 45, n. 4 (July 2005) , p. 470-486Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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