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Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi IengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 23, n.º 71 (Março de 2016) , p. 74-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35750]
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A definição legal de subsídio ou subvenção : artigo 21.º do decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro / Manuela RegoIn: Boletim do Ministério da Justiça.ISSN 0870-337X. Lisboa. N. 454 (Março 1996) , p. 85-97Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19863]
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Cyber criminal networks and money mules : an analysis of low-tech and high-tech fraud attacks in the Netherlands / Rutger Leukfeldt, Jurjen JansenIn: International Journal of Cyber Criminology.ISSN 0974–2891. Vol. 9, n. 2 (July–December 2015) , p. 173-184Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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El delito de lavado y los honorarios profesionales / Rafael BerruezoIn: Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales.ISSN 1794-600X. Bogotá. N. 9 (Junio-Diciembre 2015) , p. 125-141Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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La asistencia penal internacional y la extradicion en los delitos de narcotrafico, lavado de activos y financiacion del terrorismo y corrupcion internacional / Carlos Álvarez CozziIn: Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales.ISSN 1794-600X. Bogotá. N. 10 (Enero-Junio 2016) , p. 77 - 91Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Profiling Chilean suicide note-writers through content analysis / Francisco Ceballos-Espinoza, Ana-María Chávez-HernándezIn: Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales.ISSN 1794-600X. Bogotá. N. 10 (Enero-Junio 2016) , p. 517-528Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The use of crypto-currencies in funding violent jihad / Angela S. M. Irwin, George MiladIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 407-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Virtual currencies under EU anti-money laundering law / Niels VandezandeIn: Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice.ISSN 0267-3649. In Press (2017) , p. 1-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Twelve methods of money laundering / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 130-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism / Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha NazriIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 292-300Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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White-collar crime triangle : finance, organization and behavior / Petter GottschalkIn: Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation.ISSN 2476-1311. Vol. 4, nº 1 (August 2017) , p. 1-8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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“Coke on tick” : exploring the cocaine market in the UK through the lens of financial management / Alexandra Hall, Georgios A. AntonopoulosIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p.181-199Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Ezubao : a Chinese Ponzi scheme with a twist / Chad Albrecht ...[et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. .256-259Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Offshores : dinheiro, verdades e mentiras / Rui Marques, Joaquim Miranda SarmentoIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Março 2017) , p. 1-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tráfico de drogas e offshore / René TapiaIn: O Referencial. Lisboa. N.º 128 (Janeiro-Março 2018) , p. 60-65Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36454]
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Infiltração de agentes e a nova lei de enfrentamento às organizações criminosas / Juliana Resende Silva de LimaIn: Revista Brasileira de Ciências Policiais.ISSN 2318-6917. Brasília. Vol. 8, n. 1, edição especial (janeiro-junho 2017) , p. 121-149Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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A cyber-threat analytic model for autonomous detection of virtual property theft / Nicholas Patterson, Michael Hobbs, Tianqing ZhuIn: Information & Computer Security.ISSN 0968-5227. Bingley. Vol. 25, n. 4 (2017) , p. 358-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro / Amanda Fernanda Morais GarciaIn: ETIC - Encontro de Iniciação Científica.ISSN 1809-2551. Presidente Prudente, SP. Vol. 13, n. 13 (2017) , 11 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Bitcoin money laundering : mixed results? : an explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin / Rolf van Wegberg, Jan-Jaap Oerlemans, Oskar van DeventerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25 Issue 2 (2018) , p. 419-435Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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260.
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Obrigações de dinheiro (obrigações monetárias) e obrigações de Bitcoins / Paulo DuarteIn: Estudos de Direito do Consumidor.ISSN 1646-037. Coimbra. Nº 14 (2018) , p. 343-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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