Tráfico de drogas e offshore / René Tapia
In: O Referencial. Lisboa. N.º 128 (Janeiro-Março 2018) , p. 60-65Idioma: Português.Assunto: TRÁFICO DE DROGA | EVASÃO FISCAL | BANCO | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | EUROPA Resumo: "A análise da forma como se processa a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de droga que o crime organizado transnacional promove através do sistema mundial de praças offshore é fundamental para a compreensão do papel que estas movimentações têm como fonte de liquidez do sistema financeiro transnacional. A chamada globalização é o aspeto financeiro da mundialização, uma tendência à unificação do circuito internacional dos investimentos. Neste mercado financeiro mundial - unificado - desloca-se o dinheiro à velocidade do relâmpago e é difícil identificar a sua origem. Este mercado é uma rede de relações cada vez mais complexa."| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ36454 (Browse shelf) | Available |
(*) CD 292.
"A análise da forma como se processa a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de droga que o crime organizado transnacional promove através do sistema mundial de praças offshore é fundamental para a compreensão do papel que estas movimentações têm como fonte de liquidez do sistema financeiro transnacional. A chamada globalização é o aspeto financeiro da mundialização, uma tendência à unificação do circuito internacional dos investimentos. Neste mercado financeiro mundial - unificado - desloca-se o dinheiro à velocidade do relâmpago e é difícil identificar a sua origem. Este mercado é uma rede de relações cada vez mais complexa."
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