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Bancos e mercados financeiros / Filipe PontesIn: (*) CD 301. In: Fraude em Portugal : causas, ética e contextos / coord. António João Maia, Bruno Sousa e Carlos Pimenta. - Coimbra : Almedina, 2017. ISBN 978-972-40-6976-0. p. 101-124.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.B.20/36145]
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O sector bancário em Portugal : evolução e análise estratégica (1986-1992) / José Monteiro BarataIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 33 (Janeiro/Março 1995) , p. 17-60Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30398]
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Rumo ao mercado interno de serviços financeiros : a abordagem da comissão da CEE / Sir Leon BrittanIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 11 (Julho/Setembro 1989) , p. 105-117Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30396]
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Comentário à decisão "Nederlandse Banken" / Pedro Ferreira MalaquiasIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 11 (Julho/Setembro 1989) , p. 119-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30396]
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5.
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Trade based money laundering : towards a working definition for the banking sector / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 513-524Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Money laundering and illicit flows from China : the real estate problem / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Portuguese anti-money laundering policy : a game theory approach / Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana FerreiraIn: European Journal on Criminal Policy and Research.ISSN 0928-1371. (7 July 2017) , p. 1-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Suspicious alerts in money laundering : the Crédit Agricole case / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 691-703Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tráfico de drogas e offshore / René TapiaIn: O Referencial. Lisboa. N.º 128 (Janeiro-Março 2018) , p. 60-65Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36454]
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10.
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Anti-money laundering disclosures and banks’ performance / Haitham Nobanee, Nejla ElliliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 1 (2018) , p. 95-108Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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11.
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O mecanismo único de resolução : análise à luz do caso BES / André BarataIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 77 (Janeiro-Junho 2017) , p. 117-158Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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12.
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Direito das sociedades bancárias / Pedro MaiaIn: Revista de Legislação e de Jurisprudência.ISSN 0870-8487. Coimbra. A. 149, n.º 4023 (Julho-Agosto 2020) , p. 372-411Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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O escândalo e o processo do Crédito Predial (1910-1911) : revisitar o passado do BES / Luís Eloy AzevedoIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 42, n.º 165 (Janeiro-Março 2021) , p. 293-331Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37465]
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14.
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A causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective / Te-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping LinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 403-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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15.
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PONS Fachwörterbuch Banken, Finanzen und Versicherungen : Englisch-Deutsch : Deutsch-Englisch / Armin Mutscheller, Rupert LiveseyPublicação: Stuttgart [etc.]:Ernst Klett Sprachen,2002Descrição: 469 p. ;
20 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJADT/ST/Ale 43]
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El banco de españa : dos siglos de história 1782-1982 / José-Ramón Alvarez RenduelesPublicação: Madrid:Banco de España,1982Descrição: 254 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.133]
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17.
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Un siècle d'économie française : 1863-1963Publicação: [Lyon]:Crédit Lyonnais,1963Descrição: 241 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.70]
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18.
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Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ... [et al.]Publicação: Washington, DC:World Bank,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
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19.
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18th report bank robberies & other raid types / Physical Security Working Group - European Banking FederationPublicação: Brussels:European Banking Federation,2010Descrição: 107 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD143]
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20.
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Strategic Summary report : banking systems in the Russian FederationPublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1997Descrição: 11 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.50]
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