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The nexus of information technologies and illicit financial flows : phenomenon and legal challenges / Tatiana TropinaIn: ERA Forum.ISSN 1612-3093. Trier. V. 17, nº 3 (September 2016) , p. 369-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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A admissibilidade de (co)existência do confisco e outros mecanismos de recuperação de vantagens no âmbito dos crimes tributários / Filipa Nunes CunhaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 38, nº 151 (Julho-Setembro 2017) , p. 171-196Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36270]
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Offshores : dinheiro, verdades e mentiras / Rui Marques, Joaquim Miranda SarmentoIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Março 2017) , p. 1-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Fraude ao IVA no comércio internacional : a “ praga ” que ameaçaas receitas de IVA de toda a União Europeia / Duarte Travanca, Jorge Vales AlmeidaIn: Investigação Criminal, Ciências Criminais e Forenses. IC3F.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Novembro 2018) , p. 98-128Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36866]
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Notas sobre a consumação do crime de fraude fiscal com recurso a facturas falsas / Rui Correia Marques In: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 40, nº 157 (Janeiro-Março 2019) , p. 93-124Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37004]
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A investigação económico-financeira e tributária da criminalidade organizada na União Europeia / Nelson Macedo da CruzIn: Proelium - Revista da Academia Militar.ISSN 1645-8826. Lisboa. Vol. 7, n.º 14 (Janeiro-Junho 2018) , p. 107-122Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Detecting counterfeit pharmaceutical drugs : a multi-stakeholder forensic accounting strategy / Dominic Peltier-Rivest, Carl PaciniIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 4 (2019) , p. 1027-1047Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Burlas e fraudes sobre interesses orçamentais (do Estado Português e da União Europeia) : uma “primeira palavra” sobre um tema complexo : ou tentativa e erro em direito penal : 1.ª parte / José M. Damião da CunhaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 162 (Abril-Junho 2020) , p. 9-52Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37325]
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Burlas e fraudes sobre interesses orçamentais (do Estado Português e da União Europeia) : uma “primeira palavra” sobre um tema complexo – ou tentativa e erro em direito penal (2.ª parte) / José M. Damião da CunhaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 163 (Jul-Set 2020) , p. 9-68Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37366]
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Tax evasion and financial instability / Peterson K. OziliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 2 (2020) , p. 531-539Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Facturas falsas, burla tributária e fraude fiscal : notas sobre o concurso de normas e a (falta de) unidade do sistema jurídico-penal / Ana Paula RochaIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Maio 2018) , 18 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 309]
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Os métodos indiretos na investigação tributária dos rendimentos e atos ilícitos / Nelson Macedo da CruzIn: Revista Jurídica Portucalense.ISSN 0874-2838. Porto. Nº 28 (2020) , p. 83-105Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Relatório sobre a fraude na actividade seguradora / Francisco MatiasPublicação: Barro-Loures:INPCC,1997Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.119]
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Infracções fiscais não aduaneiras / Alfredo José de SousaPublicação: Lisboa:Verbo,1994Descrição: 383 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ6.E.73]
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95.
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Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscalePublicação: Strasbourg:Conseil de L'Europe,1988Descrição: 24 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ8.D.91]
(1).
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Seminário - luta contra a fraude no quadro da circulação comunitária de mercadorias : vigilância e fiscalização da fronteira externa comunitáriaPublicação: Lisboa:GNR,1996Descrição: s.num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.59]
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Os paraísos fiscais / José Manuel Braz da SilvaPublicação: Coimbra:Almedina,2000Descrição: 269 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.C.50]
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Forum européen pour la prévention du crime organisé : la coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.5]
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Strategical course on organised crime / rel. José Alberto Moutinho Fernandes Publicação: Barro-Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais,2005 Descrição: 4 f. ;
30 cm +
1 CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.56]
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100.
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DGCI - Direcção-Geral de Contribuições e Impostos / rel. Paulo Moita de MacedoPublicação: Lisboa:Direcção-Geral de Contribuições e Impostos,2006Descrição: 27 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.B.56-A]
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