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Access for tax authorities to information gathered by anti-money laundering authorities : country practicesPublicação: [Paris]:OECD,2002Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD38]
(1).
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Avoirs financiers : encyclopediePublicação: [Saint Cloud]:OIPC-Interpol,1983Descrição: 1 vol., pag. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.A.131]
(1).
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Cepol course No.2005/22 on money laundering and financial crime / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Barro-Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais,2005Descrição: 5 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.E.34]
(2).
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Egmont working group meetings : Outreach Working Group (OWG) / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2005Descrição: [8], [24] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.E.37]
(2).
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685.
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Programa AGIS / rel. Duarte Pereira, rel. João SocorroPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2005Descrição: 12 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.E.62]
(2).
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686.
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UK threat assessment : the threat from serious and organised crime 2003Publicação: London:National Criminal Intelligence Service,2003Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD38]
(1).
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Third seminar MEDA/CEPOL on the fight against money laundering / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. PJ,2006Descrição: 6 f, anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.F.14]
(2).
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O denominador comum : narcotráfico, crime organizado e branqueamento de capitais / José BrazPublicação: Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. PJ,[199-?]Descrição: 95 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.A.67]
(1).
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International dimension of financial procedures : financial and economic criminality, in particular money laundering : exchange of non judicial information and its procedural use / rel. Mariana Maria RaimundoPublicação: Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. PJ,2006Descrição: 2 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.B.49]
(2).
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First Plenary Meeting of the 18th Session of the Financial Action Task Force (FATF - XVIII) / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2006Descrição: 3 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.38]
(2).
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Problemas jurídicos da droga e da toxicodependência : actas / coord. Dário Moura VicentePublicação: Lisboa:Coimbra Editora,2003Descrição: Vol. 1 (272 p.) ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.53]
(1).
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Problemas jurídicos da droga e da toxicodependência : actas / coord. Dário Moura Vicente Publicação: Lisboa:Coimbra Editora,2004Descrição: Vol. 2 (297 p.) ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.54]
(1).
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Tráfico, branqueamento e terrorismo : a relevância das TIC's / R. Bravo, Maria João MadeiraPublicação: Lisboa:DCICCEF ; DCITE,2006Descrição: 5 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(2).
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Curso de formação "Luta contra a lavagem de capitais" : formação profissional na Polícia Judiciária de Cabo Verde / rel. José Luis BraguêsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2006Descrição: 3 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.64]
(2).
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FATF - EAG Typologies Meeting 2006 / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2006Descrição: 2 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.77]
(2).
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AWF Sustrans (01-001) annual meeting / rel. João SocorroPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2007Descrição: 2 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.96]
(2).
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1st FATF - Moneyval Joint Plenary Meeting : 2nd Plenary Meeting of the FATF - XVIII : 22nd Plenary Meeting of Moneyval / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2007Descrição: 3 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.36]
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Anti money laundering guidePublicação: London:Sweet & Maxwell,1999-Descrição: 1 vol. ;
25 cm +
CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD69]
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Combating black money : money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role / Donato MasciandaroPublicação: [Bloomington]:[Indiana University],2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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700.
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Annual review of non-cooperative countries and territories 2005-2006Publicação: Paris:FATF-GAFI/OECD,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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