International dimension of financial procedures : financial and economic criminality, in particular money laundering : exchange of non judicial information and its procedural use / rel. Mariana Maria Raimundo
Idioma: Português.Inglês.Publicação: Loures : Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. PJ, 2006Descrição física: 2 f., anexos; 30 cmAssunto: 238882 | 243734 | 410454Resumo: Relatório do seminário subordinado ao tema "A dimensão internacional dos procedimentos financeiros: a criminalidade económica e financeira, em particular o branqueamento de dinheiro - as trocas de informações não judiciárias e a sua validade processual", que se realizou em Bruxelas entre 15 e 18 de Maio de 2006. Este seminário foi realizado no âmbito do programa MEDA - EuroMed Justice Programme - da Comissão Europeia, gerido pelo EIPA-CER - Instituto Europeu para a Administração Pública. Entre os assuntos abordados destaque para: a cooperação das FIU no Grupo Egmont; troca de informação entre as FIU através da FIU-NET - ilustração de casos práticos; apresentação das actividades do Conselho da Europa sobre o combate ao branqueamento de capitais; procedimentos internacionais para troca de informação não judiciária para o combate ao branqueamento de capitais.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ19.B.49 (Browse shelf) | PJ27160 | Available | PJ127160 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ1.C.115 (Browse shelf) | PJPOR00444 | Available | PJ1POR00444 |
Relatório do seminário subordinado ao tema "A dimensão internacional dos procedimentos financeiros: a criminalidade económica e financeira, em particular o branqueamento de dinheiro - as trocas de informações não judiciárias e a sua validade processual", que se realizou em Bruxelas entre 15 e 18 de Maio de 2006. Este seminário foi realizado no âmbito do programa MEDA - EuroMed Justice Programme - da Comissão Europeia, gerido pelo EIPA-CER - Instituto Europeu para a Administração Pública. Entre os assuntos abordados destaque para: a cooperação das FIU no Grupo Egmont; troca de informação entre as FIU através da FIU-NET - ilustração de casos práticos; apresentação das actividades do Conselho da Europa sobre o combate ao branqueamento de capitais; procedimentos internacionais para troca de informação não judiciária para o combate ao branqueamento de capitais.
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