1st FATF - Moneyval Joint Plenary Meeting : 2nd Plenary Meeting of the FATF - XVIII : 22nd Plenary Meeting of Moneyval / rel. Fernando Jordão
Autor institucional: FATF / MONEYVAL JOINT PLENARY MEETING, 1st, Strasbourg, 2007Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2007Descrição física: 3 f., anexos; 30 cmAssunto: 243734 | 304518 | 270228 | 267852 | 410454Resumo: Relatório da II Sessão Plenária de 2007 do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que decorreu em Estrasburgo, de 19 a 23 de Fevereiro de 2007. Resumo dos assuntos abordados na reunião: Avaliações mútuas da Argentina, México e Turquia; prevenção do financiamento do terrorismo, tipologias, avaliação e aplicação das Recomendações: (ponto da situação dos projectos em curso (I- tipologias de financiamento do terrorismo, II - branqueamento de capitais através da compra e venda de imóveis, III - branqueamento dos proventos resultantes das fraudes via "carrossel" do IVA); cooperação internacional (criação de um grupo de trabalho para identificar dificuldades no plano da cooperação internacional para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e recomendar ao Plenário do GAFI as acções ou medidas adequadas); estratégia para o futuro do GAFI.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ19.D.36 (Browse shelf) | PJ27912 | Available | PJ127912 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ1.D.66 (Browse shelf) | PJPOR00520 | Available | PJ1POR00520 |
Reservado à PJ.
Relatório da II Sessão Plenária de 2007 do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que decorreu em Estrasburgo, de 19 a 23 de Fevereiro de 2007. Resumo dos assuntos abordados na reunião: Avaliações mútuas da Argentina, México e Turquia; prevenção do financiamento do terrorismo, tipologias, avaliação e aplicação das Recomendações: (ponto da situação dos projectos em curso (I- tipologias de financiamento do terrorismo, II - branqueamento de capitais através da compra e venda de imóveis, III - branqueamento dos proventos resultantes das fraudes via "carrossel" do IVA); cooperação internacional (criação de um grupo de trabalho para identificar dificuldades no plano da cooperação internacional para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e recomendar ao Plenário do GAFI as acções ou medidas adequadas); estratégia para o futuro do GAFI.
There are no comments for this item.