Curso de formação "Luta contra a lavagem de capitais" : formação profissional na Polícia Judiciária de Cabo Verde / rel. José Luis Braguês
Autor institucional: CURSO DE "LUTA CONTRA A LAVAGEM DE CAPITAIS", Cabo Verde, 2006Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2006Descrição física: 3 f., anexos; 30 cmAssunto: 243734 | 320182 | 233401 | 343607 | 331723Resumo: Apresenta-se o relatório do curso de formação "Luta contra a Lavagem de Capitais", que teve lugar na Cidade da Praia, de 29 de Outubro a 25 de Novembro de 2006, e cujos principais destinatários foram os funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária de Cabo Verde. Esta formação visou proporcionar aos formandos a capacidade de identificação da problemática internacional do branqueamento de capitais e dos seus actores, o reconhecimento de indícios da prática deste tipo de crime e a possibilidade de agirem em conformidade face ao seu ordenamento jurídico, bem como, a aplicação de determinadas técnicas de investigação nos casos de branqueamento de capitais.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ19.C.64 (Browse shelf) | PJ27590 | Available | PJ127590 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ1.B.7 (Browse shelf) | PJPOR00096 | Available | PJ1POR00096 |
Apresenta-se o relatório do curso de formação "Luta contra a Lavagem de Capitais", que teve lugar na Cidade da Praia, de 29 de Outubro a 25 de Novembro de 2006, e cujos principais destinatários foram os funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária de Cabo Verde. Esta formação visou proporcionar aos formandos a capacidade de identificação da problemática internacional do branqueamento de capitais e dos seus actores, o reconhecimento de indícios da prática deste tipo de crime e a possibilidade de agirem em conformidade face ao seu ordenamento jurídico, bem como, a aplicação de determinadas técnicas de investigação nos casos de branqueamento de capitais.
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