Reservado à PJ.

Relatório da participação da UIF nos exercícios anuais de tipologias, no âmbito do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que tiveram lugar em Shanghai (China), de 28 a 30 de Novembro de 2006. Estes exercícios têm por objectivo a troca de experiências, por parte das diversas Unidades de Informação Financeira (FIUs), em relação a casos analisados que reflictam padrões comuns, de molde a permitirem a definição de tipologias que possam ser difundidas por todas as FIUs. Dos diversos grupos de trabalho que marcaram presença no seminário (“financiamento do terrorismo”; “branqueamento proveniente da fraude fiscal – carrossel do IVA”; “tráfico de droga e branqueamento”; “negócios relativos a bens imóveis e branqueamento de capitais”), Portugal participou no grupo relativo ao "real estate"/sector imobiliário. Das questões abordadas no "workshop" em que a UIF participou destacam-se: aspectos legais específicos relativos à actividade da compra/venda de imóveis e que poderão influir no reporte e análise de situações suspeitas de branqueamento de capitais; estudo de casos; vulnerabilidades que o sector apresenta em relação ao branqueamento de capitais; indicadores de suspeita; tipologias comuns aos países intervenientes no grupo de trabalho.