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Corrupção política mafiosa : risco de sequestro do Estado / João Loff BarretoIn: Boletim da Ordem dos Advogados.ISSN 0873-4860. Lisboa. N. 71 (Outubro 2010) , p. 60-64Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31543]
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The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
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A case study on the misuse of hawala banking / Henk van de BuntIn: International Journal of Social Economics.ISSN 0306-8293. Bingley. Vol. 35, nº 9 (2008) , p. 691-702Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 296]
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Historical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala / Divya SharmaIn: International Criminal Justice Review.ISSN 1556-3855. Thousand Oaks. Vol. 16, nº 2 (September 2006) , p. 99-121Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD242]
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Tributação das manifestações de fortuna / Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro Fanha ... [et al.]In: Julgar.ISSN 1646-6863. Lisboa. Nº 15 (Setembro-Dezembro 2011) , p. 203-251Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32417]
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A financial profile of the terrorism of Al-Qaeda and its affiliates / Juan Miguel del Cid GómezIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 4, nº 4 (October 2010) , p. 3-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD216]
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O combate à fraude e evasão fiscal nas transacções intracomunitárias / Joana Fidalgo SilvaIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 94-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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A elisão fiscal internacional e os paraísos fiscais / Maria Eduarda AzevedoIn: Ciência e Técnica Fiscal.ISSN 0870-340X. Lisboa. N.º 432 (janeiro-março 2014) , p. 23-72Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35234]
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Configuring criminal proceeds in money laundering cases in the UK / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 374-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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O combate à evasão e fraude fiscal em pleno século XXI / Nelson Macedo da CruzIn: Pela Lei e Pela Grei.ISSN 1645-9253. Lisboa. Ano 26, n.º 103 (julho-setembro 2014) , p. 60-65Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35326]
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A concorrência fiscal prejudicial dos paraísos fiscais e o desenvolvimento da cooperação internacional em termos de troca de informação / José Neves CruzIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.ISSN 1645-1430. Porto. A. 11 (2014) , p. 127-157Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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Shadow economy and tax evasion in the EU / Friedrich Schneider, Konrad Raczkowski, Bogdan MrózIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 34-51Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Financial crime after the crisis in the UK / Vincenzo RuggieroIn: Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística.ISSN 2007-2023. Nuevo León. Ano 3, vol. 5 (agosto-diciembre 2015) , 16 p. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Addressing illicit financial flows in Africa : how broad is the whole of government approach supposed to be? / Bernd Otto SchlentherIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 4 (2016) , p. 1074-1091Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Criteria for defining tax evasion as tax terrorism / Maris JurussIn: Economics and Business.ISSN 2256-0394. Vol. 30, nº 1 (Apr 2017) , p. 102-112Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Purchasing stolen information and the theory of the original sin / Miguel PaqueteIn: Lisbon Law Review = Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 58, n. 1 (2017) , p.133-148Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36258]
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Offshores : dinheiro, verdades e mentiras / Rui Marques, Joaquim Miranda SarmentoIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Março 2017) , p. 1-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tax havens, offshore financial centres and the current sanctions regimes / Norman MugaruraIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. 200-222Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tráfico de drogas e offshore / René TapiaIn: O Referencial. Lisboa. N.º 128 (Janeiro-Março 2018) , p. 60-65Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36454]
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