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Using phishing experiments and scenario-based surveys to understand security behaviours in practice / Waldo Rocha Flores... [et al.]In: Information Management & Computer Security.ISSN 0968-5227. Bingley. Vol. 22, nº 4 (2014) , p. 393-406Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD260]
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As operações fraudulentas de homebanking na jurisprudência recente : acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18.12.2013 : proc. 6479/09 / anot. Maria Raquel GuimarãesIn: Cadernos de Direito Privado.ISSN 1645-7242. Braga. N.º 49 (janeiro-março 2015) , p. 9-33Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Órganos intervinientes en la lucha contra el tráfico ilegal de mano de obra, el empleo irregular y el fraude a la seguridad social en España / Antonio Megías BasIn: Policía y Seguridad Pública.ISSN 2225-5648. La Libertad, El Salvador. A. 4, vol. 2 (Julio-Diciembre 2014) , p. 81-103Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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O papel da contabilidade e a prova nos crimes de natureza fiscal / Cristina Maria da Mota LopesIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. Nº 1 (1.º semestre 2015) , p. 63-85Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35494]
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Financial fraud in the private health insurance sector in Australia : perspectives from the industry / Kathryn FlynnIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 23, n. 1 (2016) , p. 143-158Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Of Ponzi schemes and investment scams : a case study of enforcement actions in Malaysia / Aiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David MoreiraIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 23, n. 1 (2016) , p. 231-243Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Uso ilícito y falsificación de tarjetas bancarias / Luis Ramón RuizIn: Revista de Internet, Derecho y Política.ISSN 1699-8154. Barcelona. N.º 3 (2006) , 12 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Shadow economy and tax evasion in the EU / Friedrich Schneider, Konrad Raczkowski, Bogdan MrózIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 34-51Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Identifying money laundering : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen SterlingIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Towards a common identity? : the harmonisation of identity theft laws / Jonathan Clough In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 22, n. 4 (2015) , p. 492-512Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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The development and importance of forensic accountancy profession / Semih Buyukipekci, Aziz KagitciIn: Journal of Advanced Management Science.ISSN 2168-0787. Vol. 4, nº 5 (2016) , p. 410-414Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Financial crime after the crisis in the UK / Vincenzo RuggieroIn: Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística.ISSN 2007-2023. Nuevo León. Ano 3, vol. 5 (agosto-diciembre 2015) , 16 p. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Which fraud investigation procedures are most often performed? : an exploratory study / Lynn H. Clements, Michael KnudstrupIn: Journal of Forensic & Investigative Accounting.ISSN 2165-3755. Vol. 8, nº 2 (2016) , p. 168-178Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Applying semantic technologies to fight online banking fraud / Rodrigo Alves Carvalho, Michael Goldsmith, Sadie CreeseIn: Revista Brasileira de Ciências Policiais.ISSN 2318-6917. Brasília. Vol. 7, nº 1 (jan/jun 2016) , p. 11-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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A definição legal de subsídio ou subvenção : artigo 21.º do decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro / Manuela RegoIn: Boletim do Ministério da Justiça.ISSN 0870-337X. Lisboa. N. 454 (Março 1996) , p. 85-97Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19863]
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Using social network analysis to prevent money laundering / Andrea Fronzetti Colladon, Elisa RemondiIn: Expert Systems With Applications.ISSN 0957-4174. Vol. 67 (2017) , p. 49–58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Fundo Social Europeu : o caso português/as irregularidades : a notícia do crime / Maria de Fátima GonçalvesIn: Boletim do Ministério da Justiça.ISSN 0870-337X. Lisboa. N. 454 (Março 1996) , p. 45-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19863]
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Assessing the trends, scale and nature of economic cybercrimes : overview and issues / Michael LeviIn: Crime, Law and Social Change.ISSN 1573-0751. (11 October 2016) , p. 1-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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Cyber criminal networks and money mules : an analysis of low-tech and high-tech fraud attacks in the Netherlands / Rutger Leukfeldt, Jurjen JansenIn: International Journal of Cyber Criminology.ISSN 0974–2891. Vol. 9, n. 2 (July–December 2015) , p. 173-184Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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The role of love stories in romance scams : a qualitative analysis of fraudulent profiles / Christian Kopp... [et al.]In: International Journal of Cyber Criminology.ISSN 0974–2891. Vol. 9, n. 2 (July–December 2015) , p. 205-217Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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