|
|
401.
|
Diamond and jewelry industry crime / Kelly RossIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 17-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899]
(1).
|
|
|
402.
|
Dealing with Hawala : informal finantial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 10-14Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899 ()]
(1).
|
|
|
403.
|
Éfficacité des systèmes de contrôle du blanchiment d'argent? : quelques données relatives à la Suisse et éléments de comparison avec le dispositif Canadien / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 60, n. 1 (Janvier-Mars 2007) , p. 55-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27916]
(1).
|
|
|
404.
|
Controlo de dinheiro líquido à entrada e saída do território nacional / José Baião SantosIn: Alfândega.ISSN 0870-5445. Lisboa. N.º 63 (Junho 2007) , p. 13-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28154]
(1).
|
|
|
405.
|
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / Miguel Trindade RochaIn: Segurança e Defesa. Lisboa. N. 3 (Maio-Julho 2007) , p. 112-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28164]
(1).
|
|
|
406.
|
A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
(1).
|
|
|
407.
|
US interagency law enforcement cooperation since September 11, 2001 : improvements and results / Arthur D. Middlemiss, Nishi GuptaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 138-149Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
(1).
|
|
|
408.
|
The Caribbean Financial Action Task Force : its mission, operations and future prospects / Calvin E.J. Wilson, Kurt B. RattrayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 227-249Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
(1).
|
|
|
409.
|
Sentinels in the banking industry : private actors and the fight against money laundering in France / Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre LascoumesIn: The British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 48, n. 1 (January 2008) , p. 1-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28606]
(1).
|
|
|
410.
|
Operation Lucky / Sarah BebbingtonIn: Police Review.ISSN 0309 1414. London. V. 115, n. 5951 (26 October 2007) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28511]
(1).
|
|
|
411.
|
Asset attack / Scott BissetIn: Police Review.ISSN 0309 1414. London. V. 115, n. 5945 (14 September 2007) , p. 17-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28508]
(1).
|
|
|
412.
|
Money trail / Gary MasonIn: Police Review.ISSN 0309 1414. London. V. 115, n. 5957 (7 December 2007) , p. 31-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28515]
(1).
|
|
|
413.
|
Commercial corruption and money laundering : a preliminary analysis / David ChaikinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 3 (2008) , p. 269-281Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28986]
(1).
|
|
|
414.
|
The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim RichardsIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 67, nº 2 (2005) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD111]
(1).
|
|
|
415.
|
Profit share : the money laudering phenomenon / Patrick HookIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 8, nº 6 (June 1998) , p. 254-256Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27675]
(1).
|
|
|
416.
|
Catching the respectable criminals / PAJ WaddingtonIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. Vol. 116, n. 6007 (28 November 2008) , p. 16-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29232]
(1).
|
|
|
417.
|
A dissimulação dos pagamentos na corrupção será punível também como branqueamento de capitais? / Paulo de Sousa Mendes, Sónia Reis, António MirandaIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 68, n.º 2/3 (Setembro/Dezembro 2008) , p. 795-810Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29707]
(1).
|
|
|
418.
|
As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o financiamento do terrorismo / Vitalino CanasIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 68, n.º 2/3 (Setembro/Dezembro 2008) , p. 811-900Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29707]
(1).
|
|
|
419.
|
Fraude fiscal e branqueamento : prejudicialidade e concurso / Jorge dos Reis BravoIn: Scientia Ivridica.ISSN 0870-8185. Braga. Tomo 57, n.º 316 (Outubro/Dezembro de 2008) , p. 643-670Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29786]
(1).
|
|
|
420.
|
Fraudulent money transfers : a case from Turkey / Cenap IlterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 2 (2009) , p. 125-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30196]
(1).
|
