Diamond and jewelry industry crime / Kelly Ross
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 17-21Idioma: Inglês.Assunto: TRÁFICO DE DIAMANTES | JOALHARIA E OURIVESARIA | FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparação dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contra-medidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ27899 (Browse shelf) | Available |
Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007
Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparação dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contra-medidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira.
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