|
|
41.
|
O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo : algumas notas sobre a experiência portuguesa / Jorge CostaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, n.6 (Julho-Dezembro 2005) , p.189-205Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26791]
(1).
|
|
|
42.
|
Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
(1).
|
|
|
43.
|
L'intérêt des criminels pour les diamants / Scott FosterIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 68, n. 3 (2006) , p. 23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27609]
(1).
|
|
|
44.
|
Financing terror / Dean T. OlsonIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899]
(1).
|
|
|
45.
|
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / Miguel Trindade RochaIn: Segurança e Defesa. Lisboa. N. 3 (Maio-Julho 2007) , p. 112-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28164]
(1).
|
|
|
46.
|
A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
(1).
|
|
|
47.
|
FATF special recommendations and UN resolutions on the financing of terrorism : a review of the status of implementation and legal challenges faced by countries / Jean-François Thony, Cheong-Ann PngIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 150-169Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
(1).
|
|
|
48.
|
The Caribbean Financial Action Task Force : its mission, operations and future prospects / Calvin E.J. Wilson, Kurt B. RattrayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 227-249Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
(1).
|
|
|
49.
|
Tax and terrorism : a new partnership? / M. Michelle GallantIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 14, nº 4 (2007) , p. 453-459Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28360]
(1).
|
|
|
50.
|
Les listes nationales et internationales des organizations terroristes / Sofie Lavaux, Piet PietersIn: Revue de Droit Penal et de Criminologie.ISSN 0035-4384. Bruxelles. 88e année, nº 7-8 (Juillet-Août 2008) , p. 715-742Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29114]
(1).
|
|
|
51.
|
As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o financiamento do terrorismo / Vitalino CanasIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 68, n.º 2/3 (Setembro/Dezembro 2008) , p. 811-900Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29707]
(1).
|
|
|
52.
|
Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
(1).
|
|
|
53.
|
Portugal : avaliação do sistema de resposta à ameaça terrorista jihadista / Maria do Céu PintoIn: Segurança e Defesa. Lisboa. N. 13 (Março-Junho 2010) , p. 40-44Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30770]
(1).
|
|
|
54.
|
Terrorismo e islamismo no sudeste asiático / Arnaldo M. A. GonçalvesIn: Segurança e Defesa. Loures. N. 15 (Outubro-Dezembro 2010) , p. 52-64Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31548]
(1).
|
|
|
55.
|
The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
(1).
|
|
|
56.
|
Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271]
(1).
|
|
|
57.
|
Historical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala / Divya SharmaIn: International Criminal Justice Review.ISSN 1556-3855. Thousand Oaks. Vol. 16, nº 2 (September 2006) , p. 99-121Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD242]
(1).
|
|
|
58.
|
Protecting cultural heritage from art theft : international challenge, local opportunity / Noah Charney, Paul Denton, John KlebergIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 81, nº 3 (March 2012) , p. 1-8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32514]
(1).
|
|
|
59.
|
A financial profile of the terrorism of Al-Qaeda and its affiliates / Juan Miguel del Cid GómezIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 4, nº 4 (October 2010) , p. 3-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD216]
(1).
|
|
|
60.
|
Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
