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A evoluçao recente do sistema financeiro : alguns apontamentos sobre o direito comunitário da concorrência / Luís Branco MoraisPublicação: Lisboa:AAFDL,1999Descrição: 256, [1] p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCDCM80]
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O sector bancário em Portugal : evolução e análise estratégica (1986-1992)In: Revista da Banca. - Nº33 (janeiro-março 1995),p.17-60Publicação: ,1995Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11170]
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O combate à fraude e evasão fiscal nas transacções intracomunitárias / Joana Fidalgo SilvaIn: Investigação criminal = Revista semestral de investigação criminal, ciências criminais e forenses. - Nº3 (junho 2012),p.94-115Publicação: ,2012Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11134]
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Directiva do parlamento europeu e do conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (2005/60/CE)In: Revista da Banca. - N.º61 (jan.-jun.2006),p.99-150Publicação: ,2006Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11170]
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La légitime défense économique LDE : une alternative à la non-gouvernance mondiale / Christophe Stalla-Bourdillon, co-aut.Sébastien NunesIn: Les Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº1 (juillet-setembre 2007),p.100-107Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11105]
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Dealing with Hawala : informal financial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.76,nº2 (feb.2007),p.10-14Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11122]
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Acordos de garantia financeira : o respectivo regime jurídico face ao decreto-lei 105/2004 de 8 de maio : algumas questões / Alexandre JardimIn: Revista da Banca. - Nº62 (julho -dez.2006),p.141-169Publicação: ,2006Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11170]
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O direito administrativo global na regulação financeira europeia : alguns problemas / Luís Guilherme CatarinoIn: Revista do Ministério Público. - A.33, nº131 (jul. - set. 2012),p.95-153Publicação: ,2012Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
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A actividade seguradora e o branqueamento de capitais / Pedro BorgesIn: Polícia e justiça. - S.3, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004),p.49-54Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Troca automática de informações financeiras : respeito pela vida privada e proteção de dados pessoais / Paulo Guilherme da Rocha PichelIn: Forum de protecção de dados. - Nº5 (jul.2015),p.18-33Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11124]
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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de caitais : o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancário : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa/ ed. lit. Juan Carlos Ferré Olivé. - Vol. II,p.143-152Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE321.9220]
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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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Crimes no sistema financeiro : o mapa legal e a adequação da tutela penal / Frederico de Lacerda da Costa Pinto In: (*). Resumo inserto na publicação. In: Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / coordenação José Neves Cruz... [et.al.]. Coimbra : Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-2170-1. p. 479-492.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.97/34471]
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Bancos e mercados financeiros / Filipe PontesIn: (*) CD 301. In: Fraude em Portugal : causas, ética e contextos / coord. António João Maia, Bruno Sousa e Carlos Pimenta. - Coimbra : Almedina, 2017. ISBN 978-972-40-6976-0. p. 101-124.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.B.20/36145]
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Demystifying hawala : understanding terrorist financial networks / Daniel MabreyIn: Crime and Justice International.ISSN 1096-8733. Chicago. V. 19, n. 69 (January 2003) , p. 23-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground banking : legitimate remittance network or money laundering system? / Rob McCuskerIn: Crime & Justice International.ISSN 1096-8733. Huntsville. Vol. 21,n. 89 (November/December 2005) , p. 4-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26443]
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The impact of terrorism on financial markets / R. Barry Johnston, Oana M. NedelescuIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 1 (2006) , p. 7-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
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Dealing with Hawala : informal finantial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 10-14Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899 ()]
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Guardian forcesIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V. 17, n. 5 (May 2007) , p. 6-7Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28065]
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