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Novas regras sancionatórias (bancárias e financeiras) : a reforma do RGICSF de 2014 em matéria contraordenacional ou o despertar de um direito processual das contraordenações bancárias e financeiras / Miguel da Câmara MachadoIn: Revista de Direito Civil. Lisboa. A. 2, n.º 2 (2017) , p. 359-385Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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A resolução bancária / José Engrácia AntunesIn: Scientia Ivridica.ISSN 0870-8185. Braga. Tomo 66, n.º 345 (Setembro/Dezembro 2017) , p. 457-481Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36359]
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Tráfico de drogas e offshore / René TapiaIn: O Referencial. Lisboa. N.º 128 (Janeiro-Março 2018) , p. 60-65Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36454]
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Anti-money laundering disclosures and banks’ performance / Haitham Nobanee, Nejla ElliliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 1 (2018) , p. 95-108Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy / Chat Le NguyenIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 47-58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Problemas, paradoxos e principais deveres na prevenção do branqueamento de capitais / Miguel da Câmara MachadoIn: Revista de Concorrência e Regulação.ISSN 1647-5801. Coimbra. A. 8, n.º 31 (julho-setembro 2017) , p. 39-91Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Slipping through the net : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola AdeyemiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 203-214Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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The effects of reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud in financial institutions / Joon B. Suh, Rebecca Nicolaides, Richard TraffordIn: International Journal of Law, Crime and Justice.ISSN 1876-763X. Amsterdam [etc.]. Vol. 56 (March 2019) , p. 79-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Breves notas sobre o penhor financeiro / Hugo Ramos AlvesIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa = Lisbon Law Review.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 61, n. 2 (2020) , p. 347-383Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37517]
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Identifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 24, n. 1 (2021) , p. 201-212Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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A causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective / Te-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping LinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 403-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Contrato de locação financeira : instituições parabancárias / Correia dos Santos (Neto)Publicação: Coimbra:Coimbra Editora,1986Descrição: 364 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ3.B.2]
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Direito bancário : temas críticos e legislação conexa / Alberto LuísPublicação: Coimbra:Almedina,1985Descrição: [4], 427, [2] p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ3.B.14]
(1).
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União Europeia (UE) - Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) Workshop sobre Financiamento do Terrorismo sob a Presidência (PRE) da Eslovenia (ESL) / rel. Hugo FerreiraPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2008Descrição: [4], [ca. 120] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.69]
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Money laundering : a new international law enforcement model / Guy StessensPublicação: Cambridge [etc.]:Cambridge University Press,2008Descrição: xxvi, 460 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.76]
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Bank robbery / Deborah Lamm WeiselPublicação: Washington, DC:Office of Community Oriented Policing Services (COPS). US Department of Justice,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD98]
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Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ... [et al.]Publicação: Washington, DC:World Bank,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
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Vademecum financiel onderzoek / Geert DelruePublicação: Antwerpen ; Apeldoorn:Maklu,2003Descrição: 346 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.91]
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Congresso mundial de meios de pagamento / rel. Joaquim GavanchaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2010Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-EE]
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40.
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18th report bank robberies & other raid types / Physical Security Working Group - European Banking FederationPublicação: Brussels:European Banking Federation,2010Descrição: 107 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD143]
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