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A propósito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo : o beneficiário efetivo (de uma sociedade comercial) / Alexandre Soveral MartinsIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. A. 79 (Jul./Dez. 2019) , p. 495-515Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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O estranho caso da nova lei de branqueamento [de] capitais portuguesa [Recurso eletrónico] / João Luz SoaresIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Julho 2020) , 31 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Financial information in the context of anti-money laundering : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 369-378Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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O sistema político entre corrupção e financiamentos públicos : relatório / Augusto Calado de OliveiraPublicação: Lisboa:PJ,1995Descrição: 27 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.10]
(1).
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125.
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Relatório da 4.ª reunião do Comité OISIN 1998 / Ana Cristina RomanoPublicação: Barro-Loures:INPCC,1998Descrição: 8 f.;anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.A.10]
(1).
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Meeting of the STOP committee / rel. Raul Mário BairrosPublicação: Lisboa:Directoria de Lisboa. PJ,1999Descrição: 11 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.45]
(1).
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Comité STOP - reunião / Raul Mário BairrosPublicação: Lisboa:Directoria de Lisboa,2000Descrição: s. num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.B.23]
(1).
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128.
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Directório dos incentivos da União Europeia 2001Publicação: Lisboa:Neomarca,2000Descrição: 184 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.B.55]
(1).
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129.
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Relatório da 5.ª reunião do grupo de trabalho sobre financiamento de partidos políticos / Carlos PascoalPublicação: Lisboa:Directoria Nacional,2000Descrição: s. num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.C.5]
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Reunião preparatória do fórum europeu da prevenção do crime organizado / J. DuquePublicação: Lisboa:SICIT. DCICCEF,2001Descrição: 7 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.C.1]
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131.
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Relatório da 23.º reunião GMC / rel. Carlos PascoalPublicação: Lisboa:PJ,2001Descrição: 10 p.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.C.53]
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International seminar & workshops on the prevention of terrorist financing / rel. Miguel RochaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: [6] , anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.C.42]
(1).
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133.
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Judicial co-operation and fight against the financing of international terrorism / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 6 f., anexos ;
30 cm Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.4]
(1).
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134.
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Plenary meeting of the FATF / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 2 Vol. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.14]
(2).
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2nd international conference on financial crime / rel. Vitor MouraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2004Descrição: 54 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD29]
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AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,[2004]Descrição: 8 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.17]
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FATF / moneyval joint typologies exercise / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 4 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.19]
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Multidisciplinary group on organised crime and CODEXTER experts / rel. Joaquim PereiraPublicação: Lisboa:Departamento Central de Cooperação Internacional. PJ,2005Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.49]
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Reunião da Task Force Contra-Terrorismo da Europol (CTTF2) / rel. João Paulo VenturaPublicação: Lisboa:DCCB. PJ,2005Descrição: 7 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.18]
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140.
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Yihad : cómo se financia el terrorismo en la nueva economía / Loretta Napoleoni ; trad. Ana Jolis, trad. J. A. BravoPublicação: Barcelona:Urano,2004Descrição: 462 p. ;
22 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.19]
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