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101.
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19.º encontro da Plataforma UIF - UE / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3], 5 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.1-F]
(2).
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102.
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Gestão de riscos operacionais no Banco de Portugal : riscos de corrupção e infracções conexasPublicação: Lisboa:Comissão de Coordenação da Segurança (CCS),2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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103.
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O branqueamento de capitais em Portugal e respectiva actuação das entidades reguladoras / Artur Jorge Narciso Ramos DiasPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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104.
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Strategic Summary report : banking systems in the Russian FederationPublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1997Descrição: 11 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.50]
(1).
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105.
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Crime fiscal : abuso de confiança fiscal - artigo 105º RGIT / Anabela Fernandes BernardoPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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106.
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Curso sobre criminalidade económica - módulo III - o sistema financeiro português : estrutura, operadores, fraudes : súmula de apontamentos / Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais,1992Descrição: 88 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.A.62]
(1).
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107.
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Tax evasion and tax fraud in the bankruptcy process : empirical evidence from Portugal / Ana Dinis, Cidália Lopes, Alexandre SilvaPublicação: [Vila Nova de Famalicão]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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108.
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The THB financial business model : assessing the current state of knowledgePublicação: The Hague:Europol,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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109.
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Global shadow banking monitoring report 2015 / FSBPublicação: [Switzerland]:Financial Stability Board - FSB,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
(1).
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110.
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Shedding light on shadow banking / Artak Harutyunyan ...[et al.]Publicação: [Washington, D.C.]:International Monetary Fund,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
(1).
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111.
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Banks, shadow banking, and fragility / Stephan Luck, Paul SchemppPublicação: Frankfurt am Main:European Central Bank,2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
(1).
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112.
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Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d'argent / Office pour le contrôle des drogues et la prévention du crimePublicação: New York:Nations Unies,1999Descrição: 82 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.F.20]
(1).
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113.
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Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero / Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del DelitoPublicação: Nueva York:Naciones Unidas,1999Descrição: 107 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.F.19]
(1).
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114.
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A supervisão do Banco de Portugal : aplicabilidade, necessidade e processo / João Afonso Borges Gouveia Amaral Publicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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115.
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Bitcoin : uma moeda para a era digital / Margarida Barreiros RussianoPublicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD287]
(1).
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116.
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Illicit financial flows : the economy of illicit trade in West AfricaPublicação: Paris:OECD,2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD290]
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117.
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Annual report of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2018 / rel. Igor CherkaskyiPublicação: [Kiev]:The State Financial Monitoring Service of Ukraine,[2019]Descrição: 78,78 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.25]
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118.
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Occasional paper on crypto-assets / Working Group on Crypto-assetsPublicação: Lisboa:Economics and Research Department,2020Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
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119.
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O financiamento do terrorismo, o branqueamento e a recuperação de activos / Carlos António de Pina SarmentoPublicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
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120.
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Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo : ferramentas tecnológicas utilizadas / Joana Inês Fernandes dos SantosPublicação: Lisboa:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
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