Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero / Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito
Autor institucional: NAÇÕES UNIDAS. Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del DelitoIdioma: Espanhol.Publicação: Nueva York : Naciones Unidas, 1999Descrição física: 107 p.; 30 cmISBN: 9213301626Assunto: 230953 | 243734 | 245947 | 255287Resumo: Introducción. I. El ciclo del blanqueo de dinero en acción. II. El sistema financiero mundial, las plazas financieras extraterritoriales y los territorios que amparan legalmente el secreto bancario. III. Casos relativos a los refugios financieros y las plazas en las que impera el secreto bancario. IV. Finanza extraterritorial, secreto bancario y organizacion de la delincuencia. V. Cuestiones a examinar.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ23.F.19 (Browse shelf) | PJ35930 | Available | PJ135930 |
Introducción. I. El ciclo del blanqueo de dinero en acción. II. El sistema financiero mundial, las plazas financieras extraterritoriales y los territorios que amparan legalmente el secreto bancario. III. Casos relativos a los refugios financieros y las plazas en las que impera el secreto bancario. IV. Finanza extraterritorial, secreto bancario y organizacion de la delincuencia. V. Cuestiones a examinar.
There are no comments for this item.