Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Economia Monetária e Financeira, apresentada à Escola de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Economia Política, do Instituto Universitário de Lisboa, tendo como orientador Sandro Mendonça. Resumo inserto no artigo. Ficheiro de 2,39 MB em formato PDF (86 p.).

O Branqueamento de Capitais e o Terrorismo são temáticas que estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, principalmente o terrorismo. Como tal torna-se importante perceber que temáticas são estas, como são combatidas e que entidades estão por detrás disto. A presente tese tem enfoque nas ferramentas tecnológicas utilizadas no combate do Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, mais concretamente nos sistemas que utilizam agentes inteligentes, existentes no mercado e no papel que o Banco de Portugal tem nesta temática, como supervisor. Para auxílio da investigação recorreu-se à metodologia qualitativa utilizando como método de recolha de dados: a análise documental e a realização de uma entrevista a um especialista na área de Segurança de Redes e Computadores e Sistemas Distribuídos. Na presente dissertação aborda-se um protótipo de um Sistema Inteligente Anti-Branqueamento de Capitais feito pela Universidade de Hong Kong e propõem-se um Sistema Inteligente melhorado, que tem por base este protótipo. Nesta proposta de Sistema Inteligente Anti-Branqueamento de Capitais, é explicada a sua estrutura e componentes, o seu funcionamento, formas de o proteger e quais as vantagens e desvantagens deste sistema face aos sistemas inteligentes existentes no mercado.