19.º encontro da Plataforma UIF - UE / rel. Fernando Jordão
Autor institucional: FIU PLATFORM MEETING, 19th, Bruxelas, 2013Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2013Descrição física: [3], 5 p.; 30 cmAssunto: 321297 | 270228 | 103050 | 250071 | 245947 | 243734 | 410454Resumo: Relatório de participação no 19.º encontro da Plataforma UIF - UE, que teve lugar em Bruxelas, a 07 de fevereiro de 2013, e cujo tema central esteve subordinado à passagem da aplicação FIU.NET para a Europol, discutindo-se essencialmente questões referentes à compatibilização das várias tipologias de informação existentes. Foram ainda abordadas diversas questões ligadas à cooperação entre UIFs e à ronda das avaliações do GAFI às UIFs (documento de metodologia de avaliação em anexo). Destaque neste encontro para a abordagem à nova proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (texto anexo ao relatório).| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.B.1-F (Browse shelf) | PJ33313 | Available | PJ133313 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD249 (Browse shelf) | PJCD249 | Available | PJ1CD249_82 |
Reservado à PJ. Os documentos anexos relativos à metodologia de avaliação do GAFI e a proposta de diretiva correspondem a documentos em suporte electrónico [disponíveis em relatórios backup 2013 - CD249].
Relatório de participação no 19.º encontro da Plataforma UIF - UE, que teve lugar em Bruxelas, a 07 de fevereiro de 2013, e cujo tema central esteve subordinado à passagem da aplicação FIU.NET para a Europol, discutindo-se essencialmente questões referentes à compatibilização das várias tipologias de informação existentes. Foram ainda abordadas diversas questões ligadas à cooperação entre UIFs e à ronda das avaliações do GAFI às UIFs (documento de metodologia de avaliação em anexo). Destaque neste encontro para a abordagem à nova proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (texto anexo ao relatório).
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