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The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Financing terrorism through hawala banking in Switzerland / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 287-293Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Regulating virtual currencies : the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 562-575Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Obrigações de dinheiro (obrigações monetárias) e obrigações de Bitcoins / Paulo DuarteIn: Estudos de Direito do Consumidor.ISSN 1646-037. Coimbra. Nº 14 (2018) , p. 343-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Troca automática de informações financeiras, respeito pela vida privada e proteção de dados pessoais / Paulo Guilherme da Rocha PichelIn: Forum de Proteção de Dados.ISSN 2183-5977. Lisboa. N.º 05 (Novembro 2018) , p. 30-59Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36934]
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Illicit financial flows : HSBC case study / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Japan’s Yakuza : still alive, and yes, they do matter / Grant Frederick NewshamIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 3 (2019) , p. 938-950Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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A responsabilidade criminal dos auditores, as normas de conduta profissional e a informação no sistema financeiro / Frederico de Lacerda da Costa PintoIn: Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários.ISSN 0874-1271. Lisboa. N.º 55 (Dezembro de 2016) , p. 192-201Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 298]
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O papel dos auditores nos organismos de investimento colectivo / Celina Carrigy, Marta SilvaIn: Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários.ISSN 0874-1271. Lisboa. N.º 55 (Dezembro de 2016) , p. 125-150Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 298]
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Branqueamento e Bitcoin : uma introdução / David Silva Ramalho, Nuno Igreja MatosIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 162 (Abril-Junho 2020) , p. 77-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37325]
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Financial exclusion as a consequence of counter-terrorism financing / Zeynab MalakoutikhahIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 2 (2020) , p. 663-682Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Balancing anti-money laundering measures and financial inclusion : the example of the United Kingdom and Nigeria / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 64-76Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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La protection juridique des intérêts financiers de la Communauté: bilan et perspectives depuis le séminaire de Bruxelles de 1989.Publicação: Dublin:Oak Tree,s.d.Descrição: 285p. ;
25cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.C.13]
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Curso [sobre] criminalidade económica - módulo III : sistema financeiro português (estrutura, operadores, fraudes) : súmula de apontamentos / Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais - INPCC. PJ,1992Descrição: 88 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.C.89]
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Curso sobre criminalidade económica - módulo III - sistema financeiro português : instituições de crédito e sociedades financeiras : novo regime geral / Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais,1993Descrição: 14 p., anexos ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.C.92]
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La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanolPublicação: Madrid:Banco de Espana,1996Descrição: 115 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.84]
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Relatório de estabilidade financeira 2004Publicação: Lisboa:Departamento de Estudos EconómicosDescrição: 170 p., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.A.52]
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Anti money laundering guidePublicação: London:Sweet & Maxwell,1999-Descrição: 1 vol. ;
25 cm +
CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD69]
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Combating black money : money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role / Donato MasciandaroPublicação: [Bloomington]:[Indiana University],2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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100.
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Annual review of non-cooperative countries and territories 2005-2006Publicação: Paris:FATF-GAFI/OECD,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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