La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanol
Autor institucional: ESPANHA. BANCO DE ESPANA. SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ... INFRACCIONES MONETAIRESIdioma: Espanhol.Publicação: Madrid : Banco de Espana, 1996Descrição física: 115 p.; 30 cmAssunto: 243734 | 245947 | 224774 | 250071 | 329968 | 227776 | 330771Resumo: Directiva 91/308/CEE de 10 de Junho de 1991 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais. Lei 19/1993, de 28 de Dezembro sobre determinadas medidas de prevenção do branqueamento de capitais no sistema financeiro espanhol. Lei orgânica 10/1995 de 23 de Novembro do Código Penal espanhol. Circulares n. 660, 686, 688, 706 da Associação Espanhola da Banca Privada relativa à prevenção do branqueamento de capitais.Instruções do Banco de Espanha para a apresentação em suporte magnético da declaração mensal de operações ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções monetárias (Decreto 925/1955 de 9 de Junho).| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ13.E.84 (Browse shelf) | PJ19471 | Available | PJ119471 |
Directiva 91/308/CEE de 10 de Junho de 1991 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais. Lei 19/1993, de 28 de Dezembro sobre determinadas medidas de prevenção do branqueamento de capitais no sistema financeiro espanhol. Lei orgânica 10/1995 de 23 de Novembro do Código Penal espanhol. Circulares n. 660, 686, 688, 706 da Associação Espanhola da Banca Privada relativa à prevenção do branqueamento de capitais.Instruções do Banco de Espanha para a apresentação em suporte magnético da declaração mensal de operações ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções monetárias (Decreto 925/1955 de 9 de Junho).
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