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Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy / Chat Le NguyenIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 47-58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Ritualisation and money laundering in the Swiss banking sector / Aidan Carlin, Mark Eshwar LokananIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 89-103Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Declaração de património e rendimentos de titulares de cargos públicos e administradores da Caixa Geral de Depósitos / anot. Jorge MirandaIn: O Direito.ISSN 0873-4372. Lisboa. A. 149, n.º 4 (2017) , p. 1063-1083Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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84.
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Problemas, paradoxos e principais deveres na prevenção do branqueamento de capitais / Miguel da Câmara MachadoIn: Revista de Concorrência e Regulação.ISSN 1647-5801. Coimbra. A. 8, n.º 31 (julho-setembro 2017) , p. 39-91Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Sigilo bancário no processo executivo da OHADA e nas Comissões Parlamentares de Inquérito : breve reflexão / Januário Pedro CorreiaIn: Revista de Direito Comercial.ISSN 2183-9824. Lisboa. (2018) , p. 1119-1138Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
(1).
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O mecanismo único de resolução : análise à luz do caso BES / André BarataIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 77 (Janeiro-Junho 2017) , p. 117-158Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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O reconhecimento e a execução de medidas cautelares sem contraditório no direito processual europeu / Mariana França GouveiaIn: Themis. Coimbra. Ed. Especial, n.º 6 (2018) , p. 167-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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A responsabilidade do banco por operações de pagamento não autorizadas no online banking, decorrente do novo regime de serviços de pagamento (RSP II) / Miguel Pestana de VasconcelosIn: Julgar.ISSN 1646-6853. Coimbra. N.º 42 (Setembro-Dezembro 2020) , p. 191-209Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37384]
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O Reg. 655/2014 sobre o procedimento de decisão europeia de arresto de contas : uma apresentação geral / Miguel Teixeira de SousaIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. A. 79 (Jan./Jun. 2019) , p. 189-253Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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O escândalo e o processo do Crédito Predial (1910-1911) : revisitar o passado do BES / Luís Eloy AzevedoIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 42, n.º 165 (Janeiro-Março 2021) , p. 293-331Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37465]
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Breves notas sobre o penhor financeiro / Hugo Ramos AlvesIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa = Lisbon Law Review.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 61, n. 2 (2020) , p. 347-383Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37517]
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Curso regular de formação bancária : mercado financeiro IIPublicação: [S.l.]:Instituto de Formação Bancária,1993Descrição: num. var. ;
1993Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17378]
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Legislação bancária estrangeira : branqueamento de capitaisPublicação: Lisboa:Gabinete Documentação e Direito Comparado. PGR,1993Descrição: num.var. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.42]
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Curso sobre criminalidade económica - módulo III - mercado de valores mobiliários / Caetano SimõesPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais,1992Descrição: 19 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.C.93]
(1).
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95.
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Instituições e produtos financeiros / Luís BandeiraPublicação: Porto:BDP,1997Descrição: 1054 p ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21293]
(1).
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96.
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Legislação sobre branqueamento de capitais - Reino UnidoPublicação: Lisboa:GDDC. PGR.,s.d.Descrição: 45p. ;
30cm.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.E.59]
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Relatório da reunião do grupo de trabalho ECU da polícia e bancos centrais da União Europeia / Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:PJ,1995Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.C.161]
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98.
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Auditoria financeira : teoria e prática / Carlos Baptista da CostaPublicação: Lisboa:Rei dos Livros,1995Descrição: 539 p. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19109]
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99.
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La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanolPublicação: Madrid:Banco de Espana,1996Descrição: 115 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.84]
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100.
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Relatório N.09/98-GAFI IX - grupo de acção financeira contra o branqueamento de capitais - II sessão plenária de 1997/98 / Euclides Dâmaso SimõesPublicação: Lisboa:MJ,1998Descrição: 19 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.F.109]
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