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501.
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Strengthening the offshore defences against economic crime and abuse / William Witherell In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 387-391Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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502.
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The Tribunal for Serious Fraud - the Continental European experience / Barbara HuberIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0996-6458. London. V. 11, n. 1 (July 2003) , p. 28-37Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24511]
(1).
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503.
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Whither or wither the Europen Union Savings Tax Directive? : a case study in the political economy of taxation / George Peter GilliganIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 56-72Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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504.
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USA PATRIOT Act : statutory analysis and regulatory implementation / Carol R. Van CleefIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 73-102Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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505.
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The seizure, detention and forfeiture of cash in the UK / R. E. BellIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 2 (October 2003) , p. 134-149Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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506.
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Tracing and confiscating the proceeds of crime / Nicholas CribbIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 2 (October 2003) , p. 168-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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507.
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Exotic embezzling : investigating off-book fraud schemes / Thomas Buckhoff, James CliftonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 3 (February 2004) , p. 249-256Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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508.
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Education as a new approach to fighting financial crime in the USA / Bonita K. PetersonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 3 (February 2004) , p. 262-267Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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509.
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"Techno risk" : technology and intelligence data need to be pushed / John SliterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 322-324Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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510.
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The role of boards in preventing economic crime / Leo GoldschmidtIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 342-346Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Identity theft : the US legal environment and organisation's related responsibilities / Gregory J. Gerard, William Hillison, Carl PaciniIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 1 (August 2004) , p. 33-44Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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512.
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Genèse du processus de blanchiment d'argent : contexte et pratiques de l'économie médiévale pré-capitaliste / Vonny ManoukIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3229. Genève. V.62 (Juillet-Septembre 2004) , p.323-338Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
(1).
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513.
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Criminalidade económico-financeira e tributária / Isabel Marques da SilvaIn: Polícia Portuguesa. Lisboa. N. 135 (Maio-Junho 2002) , p. 9-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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514.
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Dos delitos contra a economia e contra a saúde pública : a actuação dos OPC face ao novo quadro legal da investigação criminal / Manuel Monteiro Guedes ValenteIn: Polícia Portuguesa. Lisboa. N.135 (Maio-Junho 2002) , p.15-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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515.
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Unidade de Informação Financeira / Sílvia PedrosaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Coimbra. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 9-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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516.
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A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação / J. Jesus OliveiraIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 17-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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517.
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Understanding the threat of identity theft In: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 66, n. 3 (2004) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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518.
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As averiguações preliminares - CMVM - conteúdo, função e limites / Pedro Miguel FonsecaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. N. 4 (Julho-Dezembro 2004) , p. 91-127Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004) , p.414-427Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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520.
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Policing the Square Mile / Patrick GowerIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V. 113, n. 5815 (4 March 2005) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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