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A propósito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo : o beneficiário efetivo (de uma sociedade comercial) / Alexandre Soveral MartinsIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. A. 79 (Jul./Dez. 2019) , p. 495-515Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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O estranho caso da nova lei de branqueamento [de] capitais portuguesa [Recurso eletrónico] / João Luz SoaresIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Julho 2020) , 31 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Financial information in the context of anti-money laundering : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 369-378Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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104.
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International seminar & workshops on the prevention of terrorist financing / rel. Miguel RochaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: [6] , anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.C.42]
(1).
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105.
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Judicial co-operation and fight against the financing of international terrorism / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 6 f., anexos ;
30 cm Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.4]
(1).
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106.
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Plenary meeting of the FATF / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 2 Vol. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.14]
(2).
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2nd international conference on financial crime / rel. Vitor MouraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2004Descrição: 54 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD29]
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108.
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AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,[2004]Descrição: 8 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.17]
(1).
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FATF / moneyval joint typologies exercise / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 4 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.19]
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110.
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Reunião da Task Force Contra-Terrorismo da Europol (CTTF2) / rel. João Paulo VenturaPublicação: Lisboa:DCCB. PJ,2005Descrição: 7 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.18]
(2).
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Yihad : cómo se financia el terrorismo en la nueva economía / Loretta Napoleoni ; trad. Ana Jolis, trad. J. A. BravoPublicação: Barcelona:Urano,2004Descrição: 462 p. ;
22 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.19]
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Reunião de peritos de alto nível em terrorismo / rel. João VenturaPublicação: Lisboa:Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ,2005Descrição: 17 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.55]
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Grupo de análise sobre terrorismo extremista islâmico (AWF 008-99) / rel. João Paulo VenturaPublicação: Lisboa:Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ,2005Descrição: 10 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.F.39]
(3).
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Missão integrada no Programa TAIEX da Comissão Europeia no domínio contra-terrorismo / rel. João Paulo VenturaPublicação: Lisboa:Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ,2005Descrição: 12 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.F.52]
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Seminario sobre técnicas especiales de investigación / rel. José Luis Braguês Publicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2005Descrição: [2] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.B.5]
(2).
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AGIS programme Stockholm / rel. Álvaro Fernandes, rel. Emanuel SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2005Descrição: [8] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.D.37]
(2).
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117.
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Workshop on use of false identities/forged documents by islamic terrorists/financing of terrorism / rel. Álvaro FernandesPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2005 Descrição: [5] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.D.38]
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Programa AGIS / rel. Duarte Pereira, rel. João SocorroPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2005Descrição: 12 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.E.62]
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119.
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Terrorist financing : report of an independent task forcePublicação: New York:Council on Foreign Relations,2002Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD38]
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120.
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FBI's transnational terrorism financing analytical conference / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2006Descrição: 10 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.B.79]
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