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2381.
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China’s dirty laundry : international organizations posing a risk to China’s AML systems / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 189-202Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Five terrorist dystopias / Manuel R. Torres-Soriano, Mario Toboso-BuezoIn: The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs.ISSN 2380-100X. Vol. 21, n. 1 (2019) , p. 49-65Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Investigating missing persons : learning from interviews with located missing adults / Penny Woolnough ...[et al.]In: The Journal of Homicide and Major Incident Investigation. Bedford. Vol. 9, nº 2 (November 2011) , p. 14-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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Investigating missing persons : learning from interviews with families / Penny Woolnough, Olivia Stevenson, Hester ParrIn: The Journal of Homicide and Major Incident Investigation. Bedford. Vol. 10, nº 1 (May 2015) , p. 1-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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Organised immigration crime, human trafficking and exploitation : operation Attwood / Paul CallumIn: The Journal of Homicide and Major Incident Investigation. Bedford. Vol. 10, nº 2 (November 2015) , p. 5-20Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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Illicit financial flows : HSBC case study / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital : the Italian case / Yara El SiwiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 124-133Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Slipping through the net : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola AdeyemiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 203-214Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Illicit Bitcoin transactions : challenges in getting to the who, what, when and where / Angela S.M. Irwin, Adam B. TurnerIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 3 (2018) , p. 297-313Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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FIFA : highlighting the links between global banking and international money laundering / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 4 (2018) , p. 498-512Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Real estate money laundering in Austria, Germany, Liechtenstein and Switzerland / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 3 (2018) , p. 370-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Forfeiture of criminal proceeds under anti-money laundering laws : a comparative analysis between Malaysia and United Kingdom (UK) / Anusha Aurasu, Aspalella Abdul RahmanIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 104-11Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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The effects of reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud in financial institutions / Joon B. Suh, Rebecca Nicolaides, Richard TraffordIn: International Journal of Law, Crime and Justice.ISSN 1876-763X. Amsterdam [etc.]. Vol. 56 (March 2019) , p. 79-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Sexual privacy / Danielle Keats CitronIn: The Yale Law Journal.ISSN 1939-8611. Danvers, MA. Vol. 128, n. 7 (May 2019) , p. 1870-1960Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Gender identification using foot dimensions : a forensic exploration / Sonal Arora, Renu Tyagi In: Journal of Forensic Research.ISSN 2157-7145. Vol. 9, n. 5 (2018) , 4 p. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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The rise of Chinese cyber warriors : towardsa theoretical model of online hacktivism / Craig Webber, Michael Yip In: International Journal of Cyber Criminology.ISSN 0973-5089. Vol 12, n. 1 (January – June 2018) , p. 230–254Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Forensic investigative and evaluative assessment of handwritten X-marks / Raymond Marquis, Williams MazzellaIn: Journal of the American Society of Questioned Document Examiners.ISSN 1524-7287. Vol. 22, nº 1 (June 2019) , p. 3-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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EU initiatives in the ID document domain : part 1 : answering the counterfeit pressure on EU visa and residence permits / Uwe Seidel, Anna WandschneiderIn: Keesing Journal of Documents & Identity.ISSN 1571-0564. Amsterdam. N. 60 (2019) , p. 3- 8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37146]
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To whistle or not to whistle? : determinants and consequences / Anuar Nawawi, Ahmad Saiful Azlin Puteh SalinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 1 (2019) , p. 260-276Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Asset confiscation in Europe : past, present, and future challenges / Johan BouchtIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 2 (2019) , p. 526-548Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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