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1.
Trade based money laundering : towards a working definition for the banking sector / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 513-524Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263] (1).

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2.
Money laundering using investment companies / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 438-446Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263] (1).

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3.
Money laundering and illicit flows from China : the real estate problem / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283] (1).

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4.
Suspicious alerts in money laundering : the Crédit Agricole case / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 691-703Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283] (1).

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5.
Regulating virtual currencies : the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 562-575Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292] (1).

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6.
China’s dirty laundry : international organizations posing a risk to China’s AML systems / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 189-202Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292] (1).

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7.
Illicit financial flows : HSBC case study / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292] (1).

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8.
FIFA : highlighting the links between global banking and international money laundering / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 4 (2018) , p. 498-512Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292] (1).

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