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Sigilo bancário / Colóquio Luso-Brasileiro sobre Sigilo Bancário ; [textos de] Diogo Leite de Campos, e outrosPublicação: Lisboa:Instituto de Direito Bancário : Edições Cosmos,1997Descrição: 143,[2] p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Secretaria Geral MJ[347.734CAM]
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Medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira / Centro de Estudos JudiciáriosPublicação: Coimbra:Coimbra Editora,2004Descrição: 178,[1] p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Secretaria Geral MJ[343.2MED]
(2).
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Pareceres : os segredos e a sua tutela / José Augusto Garcia Marques e Luís Lingnau da SilveiraPublicação: Lisboa:Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da República,1997Descrição: II,594p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Secretaria Geral MJ[343.1MAR]
(1).
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4.
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2º Congresso de investigação criminal / org. ASFIC/PJ, IDPCC/FDUL ; coordenação científica Maria Fernanda Palma, e outrosPublicação: Coimbra:Almedina,2010Descrição: 413p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Secretaria Geral MJ[343.1PAL]
(1).
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O acesso à informação administrativa / org. Tiago Fidalgo de Freitas, Pedro Delgado AlvesPublicação: Coimbra:Almedina,2021Descrição: 719 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Secretaria Geral MJ[342FRE]
(1).
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6.
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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
(1).
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Secret bancaire : évasion fiscale et blanchiment de l'argent en europe / Alain BuzelayIn: Artigo inserto na Revue du Marché Commun et de L'Union Européene, n.º 453 (Décembre 2001).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.E.75/24856]
(1).
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8.
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La lutte contre le crime organisé : une approche financière nationale et internationale / Luigi ScottiIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. N.402 (Novembre 1986) , p.227-232Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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9.
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Fraudes bancárias (alguns aspectos) [III] / Victor Chaves de AlmeidaIn: Revista de Investigação Criminal.ISSN 0870-4528. Porto. N.º 29 (Abril 1989) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13893]
(1).
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10.
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The listening bank / Graham SaltmarshIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.5128 (23 August 1991) , p.1761Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Microcosm of the international drug war / Kevin StringerIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Walton-on-Thames. V.7,n.9 (Sep.1997) , p.280-282Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJp.]
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England : financial fraud in the banking industry / Patrícia HowseIn: Agon. Louvain-la-Neuve. V.5,n.17 (Dec.1997) , p.5-8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJp.]
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Policing the banks / Michael LeviIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. Vol. 100, n. 5161 (17 April 1992) , p. 728-729Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16210]
(1).
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14.
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Le blanchiment des produits du crime : vers de nouvelles stratégies internationales? / Georges PiccaIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique.ISSN 0035-3329. Genève. Vol. 45, n.4 (Octobre-Décembre 1992) , p. 483-485Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16626]
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15.
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Regulating money laundering / Michael LeviIn: British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. London. V.31,n.2 (Spring 1991) , p.109-125Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Focus on white-collar crime : the bank secrecy act / Gary J.KruchtenIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 68, n.º 8 (August 1999) , p. 8-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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17.
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O sigilo bancário e a investigação criminal / Madalena RalhaIn: Revista de Investigação Criminal.ISSN 0870-4228. Porto. N.º 15 (Janeiro 1985) , p. 33-37Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10264]
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Proceeds of crime investigations. Obtaining bank information in Canada / Brad DesmarisIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.26-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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International problems. Sovereignity and offshore jurisdictions (Part II) / Garry SaundersIn: RCMP Gazette.ISSN 0826-9556. Ottawa. N.2 (1986) , p.1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Micro and macro-economic effects : secreting assets to evade non-business (private) obligations and responsibilities / Ellen Harshman, Muhammed Islam, Camille A. NelsonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 166-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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