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1.
Follow the money : how to track criminal profits using bank & business records / Marilyn B. PetersonIn: Intersec. Surrey. V.9,n.7/8 (July/August 1999) , p. 236-238Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).

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2.
Le Fincen : réseau américan de lutte contre les délits financiers / Brian M. Bruh, David E. NowakIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. Ano 49, n.º 447 (Mars-Avril 1994) , p. 26-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).

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3.
Focus on white-collar crime : the bank secrecy act / Gary J.KruchtenIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 68, n.º 8 (August 1999) , p. 8-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).

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4.
USA PATRIOT Act : statutory analysis and regulatory implementation / Carol R. Van CleefIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 73-102Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).

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5.
Seminario sobre las unidades de información financiera y su función en la prevención del blanqueo de capitales / rel. Jose Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:DCITE. PJ,1999Descrição: [1] f., anexos ; 30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.50] (1).

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6.
Ad hoc working group on the analysis of financial records : relatório / José Reis Martins, Luís MiguelPublicação: Lisboa:Polícia Judiciária,1993Descrição: 20 f., anexos ; 30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.108] (2).

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