Follow the money : how to track criminal profits using bank & business records / Marilyn B. Peterson
In: Intersec. Surrey. V.9,n.7/8 (July/August 1999) , p. 236-238Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | MODUS OPERANDI | CRIME ORGANIZADO | CRIME DE COLARINHO BRANCO | FINCEN | CRIME ECONÓMICO | ESTADOS UNIDOS Resumo: Verifica-se que na investigação da criminalidade económica é frequentemente necessário identificar a proveniência de lucros ilegais e seguir o seu rasto até ao local de destino. No presente artigo especificam-se modus operandi utilizados pelos autores destes delitos para branquear capitais através da consulta de registos de bancos e de negócios, bem como algumas estratégias para investigar este tipo de crime.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
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Verifica-se que na investigação da criminalidade económica é frequentemente necessário identificar a proveniência de lucros ilegais e seguir o seu rasto até ao local de destino. No presente artigo especificam-se modus operandi utilizados pelos autores destes delitos para branquear capitais através da consulta de registos de bancos e de negócios, bem como algumas estratégias para investigar este tipo de crime.
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