Le Fincen : réseau américan de lutte contre les délits financiers / Brian M. Bruh, David E. Nowak
In: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. Ano 49, n.º 447 (Mars-Avril 1994) , p. 26-34Idioma: Francês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INFORMAÇÃO CRIMINAL | CRIME DE COLARINHO BRANCO | FINCEN | ESTADOS UNIDOS Resumo: Em Abril de 1990, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, criou oficialmente um novo organismo chamado Fincen. A sua missão é contribuir para a luta contra as operações de branqueamento de capitais, tanto ao nível nacional como internacional em particular as que estão ligadas ao tráfico de droga. Contribui igualmente nas investigações ligadas aos crimes económicos, como por exemplo a fraude bancária, a violação das regulamentações alfandegárias e a evasão fiscal, assim como nos aspectos financeiros de outras investigações criminais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Em Abril de 1990, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, criou oficialmente um novo organismo chamado Fincen. A sua missão é contribuir para a luta contra as operações de branqueamento de capitais, tanto ao nível nacional como internacional em particular as que estão ligadas ao tráfico de droga. Contribui igualmente nas investigações ligadas aos crimes económicos, como por exemplo a fraude bancária, a violação das regulamentações alfandegárias e a evasão fiscal, assim como nos aspectos financeiros de outras investigações criminais.
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