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1.
Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 76-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260] (1).

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2.
The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283] (1).

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3.
Tax havens, offshore financial centres and the current sanctions regimes / Norman MugaruraIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. 200-222Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283] (1).

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4.
The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292] (1).

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