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Natureza jurídica das caixas económicas / Manuel Januário GomesPublicação: Lisboa:[s.n.],1982Descrição: 32,[1] p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Secretaria Geral MJ[347.734GOM]
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Contributo para o debate sobre o(s) regime(s) jurídico(s) aplicável(eis) aquando e após a medida de resolução aplicada ao BES / Maria Luísa AzevedoIn: In: Ensaios de homenagem a Amadeu Ferreira dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários. - Lisboa: CMVM, 2015. - Vol. 2, p. 119-126.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 270]
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Responsabilidade penal das instituições de crédito e do Chief Compliance Officer no crime de branqueamento / José Neves da CostaIn: (*). In: Estudos sobre law enforcement, compliance e direito penal / coord. cient. Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias, Paulo de Sousa Mendes. - Coimbra : Almedina, 2018. ISBN 978-972-40-7641-6. p. 303-341. Resumo inserto na publicação.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.2/36965]
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The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim RichardsIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 67, nº 2 (2005) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD111]
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Locação financeira (leasing) e locação / Diogo Leite de CamposIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 62, n.º 3 (Dezembro 2002) , p. 759-775Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29834]
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The role of financial investigators in support of criminal investigations / Rick ZiolkowskiIn: Police Chief (The).ISSN 0032-2571. Alexandria. V. 76, n. 3 (March 2009) , p. 20-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29895]
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Corporate financial crime : social diagnosis and treatment / Laura L. HansenIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 1 (2009) , p. 28-40Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30342]
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O sector bancário em Portugal : evolução e análise estratégica (1986-1992) / José Monteiro BarataIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 33 (Janeiro/Março 1995) , p. 17-60Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30398]
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Publicidade enganosa e comparativa e produtos financeiros / J. Oliveira AscensãoIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 45 (Janeiro/Junho 1998) , p. 23-44Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30400]
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Os intermediários financeiros / Fernando Conceição NunesIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 45 (Janeiro/Junho 1998) , p. 45-86Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30400]
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Rumo ao mercado interno de serviços financeiros : a abordagem da comissão da CEE / Sir Leon BrittanIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 11 (Julho/Setembro 1989) , p. 105-117Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30396]
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Comentário à decisão "Nederlandse Banken" / Pedro Ferreira MalaquiasIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 11 (Julho/Setembro 1989) , p. 119-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30396]
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O papel das TI na edificação de organizações verdesIn: Cadernos IDC. Lisboa. Nº 125 (Fevereiro 2009) , 18 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD131]
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US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions / Thomas P. OttIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 375-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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Risk-based approach for designing enterprise-wide AML information system solution / Lishan Ai, Jun TangIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 3 (2011) , p. 268-276Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32111]
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Follow the money : the use of financial information in major crime investigations / Kevin SmartIn: The Journal of Homicide and Major Incident Investigation. Bedford. Vol. 3, nº 2 (Autumn 2007) , p. 21-28 Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD105]
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A critical examination of the legislative response in banking and financial regulation to issues related to misconduct in the context of the crisis of 2007-2009 / Graeme BaberIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 2 (2013) , p. 237-252Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34067]
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Contrato de swap meramente especulativo : regimes de validade e de alteração de circunstâncias / José Lebre de FreitasIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 72 (Out./Dez. 2012) , p. 943-970Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34162]
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Money laundering / Michael Levi, Peter ReuterIn: Crime and Justice.ISSN 0192-3234. Chicago. Vol. 34, nº 1 (2006) , p. 289-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Portuguese anti-money laundering policy : a game theory approach / Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana FerreiraIn: European Journal on Criminal Policy and Research.ISSN 0928-1371. (7 July 2017) , p. 1-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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