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False accounts : why do company statements often offer a true and fair view of virtual reality?In: European Journal on Criminal Policy and Research. Netherlands. V.9,n.2 (Juin - Aout 2001) , p.117-135Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais[P.275]
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Journal of financial crimePublicação: London:Henry Stewart Publications,1995Descrição: Vol.3, 19 p. :
il. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP]
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Preventing money laundering or obstrueting business : financial companies perspectives on <know your customer>procedures / Martin Gill, co-aut.Geoff TaylorIn: The British Journal of Criminology. - Vol.44,nº4 (July 2004),p.582-594Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11093]
(1).
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Follow the money : the use of financial information in major crime investigations / Kevin SmartIn: The Journal of Homicide And Major Incident Investigation.- Vol.3,issue 2 (autumn 2007),p.21-28Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11126]
(1).
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Corruption in Nigeria : a cultural phenomenon / Taiwo Olaleye-OrveneIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 3 (Jan 1998) , p. 232-240Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Denmark : company draining / Sysette Vinding KruseIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 1 (July 1995) , p. 107-108Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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EC criminal law : prospects for the Corpus Juris / Simone WhiteIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 3 (January 1998) , p. 223-231Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Anti-corruption laws : is there a model? / Peter MaynardIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 3 (January 1998) , p. 275Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Prosecution and investigation: the right to silence, section 2 and recent case law / Sandeep SavlaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 2 (Oct.1995) , p. 176-185Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Blowing the whistle on fraud / Rinita SarkerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 2 (Oct.1995) , p. 185-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Will corruption ever be curbed in the banking industry? / Yik Koon TehIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 4 (May 1998) , p. 358-364Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering : the cost of laundry / Chizu NakajimaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 2 (October 1995) , p. 172-174Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The Caribbean : trouble in paradise - the paradox of anti money laundering initiatives / John S. JeremieIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 2 (October 1995) , p. 209-210Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Forensic computing : the dependability of computer evidence / Ross AndersonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 1 (July 1995) , p. 75-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 132]
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Electronic transfer of funds : smart cards, Internet banking and wireless communication / Daniel P. MurphyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 6, nº 1 (August 1998) , p. 26-35Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Insider trading regulation : a developing state's perspective / Philip Summe, Kimberly A. McCoyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 4 (May 1998) , p. 311-346Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Art fraud : raiders of the lost past / Colin RenfrewIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 1 (July 1995) , p. 7-9Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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South Africa : money laundering / Elisabeth TurksonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 4 (May 1998) , p. 393-395Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The role of chemicals control in the fight against illicit drug production and trafficking / D.C. JayasuriyaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 3 (Jan 1998) , p. 272-273Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Corruption. IIlicit payments abroad / Mads AndenasIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 1 (Jul.1995) , p. 59-61Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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