The Caribbean : trouble in paradise - the paradox of anti money laundering initiatives / John S. Jeremie
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 2 (October 1995) , p. 209-210Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRÁFICO DE DROGA | PRODUTOS DO CRIME | EVASÃO FISCAL | LEGISLAÇÃO PENAL | CONVENÇÃO DE VIENA | BAHAMAS | CARAÍBAS Resumo: As Caraíbas e as Bahamas não aderiram inteiramente às iniciativas anti-branqueamento de capitais, definidas nas agendas legislativas de muitos territórios na última década. Embora praticamente todos os territórios das Caraíbas sejam signatários da Convenção de Viena, apenas 30% deram os passos necessários para ratificar o referido tratado. Retrata-se a situação daquela região do arquipélago das Antilhas em termos de tráfico de droga e de actividades de branqueamento de capitais, bem como da legislação existente que regulamenta e pune essas actividades ilegais e igualmente das iniciativas legislativas que acabam por constatar graves lacunas na aplicação da lei.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
As Caraíbas e as Bahamas não aderiram inteiramente às iniciativas anti-branqueamento de capitais, definidas nas agendas legislativas de muitos territórios na última década. Embora praticamente todos os territórios das Caraíbas sejam signatários da Convenção de Viena, apenas 30% deram os passos necessários para ratificar o referido tratado. Retrata-se a situação daquela região do arquipélago das Antilhas em termos de tráfico de droga e de actividades de branqueamento de capitais, bem como da legislação existente que regulamenta e pune essas actividades ilegais e igualmente das iniciativas legislativas que acabam por constatar graves lacunas na aplicação da lei.
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