Will corruption ever be curbed in the banking industry? / Yik Koon Teh
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 4 (May 1998) , p. 358-364Idioma: Inglês.Assunto: CORRUPÇÃO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | EXPLORAÇÃO DE MENORES | PROSTITUIÇÃO | ACTUAÇÃO POLICIAL | QUEIXA CONTRA A POLÍCIA Resumo: O autor do artigo passa em revista o fenómeno corrupção. Explica os mecanismos do branqueamento de capitais que envolve geralmente 3 fases: "placement", "layering or the cleaning process" e "integration". Aponta alguns exemplos de esquemas financeiros que fomentam a prostituição, a escravatura e o trabalho infantil. Refere ainda processos de como sistemas bancários têm sido usados para esconder e branquear ganhos ilícitos de figuras públicas corruptas, bem como outras formas de corrupção bancária. Apela a legislação pertinente com vista à regulamentação deste tipo de criminalidade.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
O autor do artigo passa em revista o fenómeno corrupção. Explica os mecanismos do branqueamento de capitais que envolve geralmente 3 fases: "placement", "layering or the cleaning process" e "integration". Aponta alguns exemplos de esquemas financeiros que fomentam a prostituição, a escravatura e o trabalho infantil. Refere ainda processos de como sistemas bancários têm sido usados para esconder e branquear ganhos ilícitos de figuras públicas corruptas, bem como outras formas de corrupção bancária. Apela a legislação pertinente com vista à regulamentação deste tipo de criminalidade.
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