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961.
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Branqueamento de capitais / Marisa do Céu Ferreira Rodrigues MonteiroPublicação: Porto:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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962.
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International high technology white collar crime conference / Federal Bureau of InvestigationPublicação: Quantico, Virginia:FBI Academy,2000Descrição: 1 dossier com pag. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.B.10]
(1).
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963.
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Branqueamento de capitais e bitcoin : a regulação e o fenómeno da inovação / Rafaela Gonçalves de CarvalhoPublicação: Barcelos:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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964.
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28.º Plenário do FATF/GAFI - OCDE em Paris / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2017Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.22-H]
(2).
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965.
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O bem jurídico protegido pela lavagem de dinheiro no padrão internacional / Mariela Sanchez SalasPublicação: Salvador:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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966.
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The fight against the financing of terrorism after the rise of the Islamic State / Arianna Dal BorgoPublicação: Venice:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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967.
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Focal Point Sustrans Annual Meeting / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2017Descrição: [2], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.22-J]
(2).
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968.
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El blanqueo de capitales y el delito de fraude fiscal / Ricardo de Mosteyrín SampaloPublicação: [Madrid]:[s.n.],2017 Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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969.
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The impact of the Portuguese culture in the prevention and detection phases of money laundering crimes / Alexandre MateusPublicação: Lisboa:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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970.
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Reunião plenária e grupos de trabalho do GAFI/FATF / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2017Descrição: [13] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.22-K]
(2).
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971.
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MASP workshop on criminal finances, money laundering and asset recovery / rel. Inês de Sousa PereiraPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2017Descrição: 3, [24] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.22-X]
(2).
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972.
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[Relatório do] Seminário "Finantial Investigations" / rel. Vanina CunhaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2016Descrição: [2], [1] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.22-BB]
(2).
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973.
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Legal principles for combatting cyberlaundering / Daniel Adeoyé LesliePublicação: Cham:Springer,2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
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974.
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Trabalhos temáticos de direito e processo penal / conceção e organização Luís Silva Pereira, José Paulo Ribeiro de Albuquerque, Jorge Manuel Vaz Monteiro Dias Duarte Publicação: Lisboa:Centro de Estudos Judiciários,2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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975.
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Branqueamento de capitais / Ana Cristina dos Santos MiguelPublicação: Lisboa:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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976.
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Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional : a contribuição do GAFI / Thiago Giovani RomeroPublicação: Franca, São Paulo:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD287]
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977.
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EMPACT Criminal Finances (MLAR) 2018 OAP drafting meeting / rel. Inês PereiraPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2017Descrição: 2, [30] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.22-OO]
(2).
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978.
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The global anti-money laundering regime : an assessment of offectiveness / Daniel Ramirez VasquezPublicação: Colombia:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD287]
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979.
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Análise financeira operacional de "COS" baseada no "Risk-Based Approach" : novas soluções e análise de casos de branqueamento de capitais relacionados com o crime de corrupção / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2017Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.22-TT]
(2).
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980.
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Reunião plenária e grupos de trabalho GAFI/FATF / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2017Descrição: 5, [4] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-A]
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