Análise financeira operacional de "COS" baseada no "Risk-Based Approach" : novas soluções e análise de casos de branqueamento de capitais relacionados com o crime de corrupção / rel. Carlos Sarmento
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2017Descrição física: [2] p.; 30 cmAssunto: 321174 | 243734 | 229145 | 410454Resumo: Relatório de participação no seminário " European Union Anti-Corruption Initiative" que teve lugar em Kiev, Ucrânia, de 9 a 10 de novembro de 2017, no qual foram abordados diversos casos de situações de corrupção e recurso a offshores, bem como os sistemas de alguns países a atuar na área do BC/FT, designadamente o português e belga.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ24.A.22-TT (Browse shelf) | PJ36292 | Available | PJ136292 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD303 (Browse shelf) | PJCD303 | Available | PJ1CD303_32 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação no seminário " European Union Anti-Corruption Initiative" que teve lugar em Kiev, Ucrânia, de 9 a 10 de novembro de 2017, no qual foram abordados diversos casos de situações de corrupção e recurso a offshores, bem como os sistemas de alguns países a atuar na área do BC/FT, designadamente o português e belga.
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