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901.
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Curso Money Laundering organizado pela CEPOL / Pedro MoraisPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2012Descrição: [2], [1] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.1-BBB]
(2).
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902.
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Global money laundering and terrorist financing threat assessment : a view of how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threatsPublicação: [Paris]:Financial Action Task Force,2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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903.
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Plenário FATF/GAFI / Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [4], [118] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.61]
(2).
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904.
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O processo de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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905.
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Tipologias de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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906.
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Meeting at Eurojust : case 557/UK/2012 / rel. António SintraPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes - UNCTE]. PJ,2012Descrição: [45] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.76]
(2).
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907.
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4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Directoria-Geral. PJ,1996Descrição: 10 p., [450] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.79]
(1).
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908.
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AML/CTF : a compared approach between Portugal and the United States of America / Luís Alexandre Silvestre Almeida SantosPublicação: [Lisboa]:[s.n.],2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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909.
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The Portuguese AML system and its evolution / Maria Margarida Viegas Aleixo de MatosPublicação: [Lisboa]:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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910.
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European Commission final study on the application of the anti-money laundering directivePublicação: Bruxels:Deloitte,[2011]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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911.
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Branqueamento e criminalidade financeira / Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], [5] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-J]
(2).
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912.
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Worshop [subordinado ao tema] combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], [24] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-M]
(2).
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913.
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Luta contra a lavagem de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], 3 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-O]
(2).
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914.
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Focal Point Sustrans Annual Meeting / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-S]
(2).
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915.
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Curso de formação / rel. Carlos A. P. SarmentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-FF]
(2).
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916.
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The financial war on terrorism : a guide by the Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF-GAFI,2004Descrição: 129 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.25]
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917.
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Reunião do grupo multidisciplinar para o crime organizado : Reunião de peritos das UIF / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes,2001Descrição: 20 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.35]
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918.
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Relatório [do] grupo Egmont / rel. Paulo Rebelo, rel. Duarte PereiraPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes,2002Descrição: [6], [42] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.39]
(1).
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919.
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Conferência internacional sobre tráfico ilícito de cocaína / rel. Manuel Tomé ... [et.al.]Publicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes. PJ,1999Descrição: 27, [17] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.53]
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920.
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19.º encontro da Plataforma UIF - UE / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3], 5 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.1-F]
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