Worshop [subordinado ao tema] combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Fernando Jordão
Autor institucional: WORSHOP COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, Luanda, 2012Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2012Descrição física: [2], [24] p. anexos; 30 cmAssunto: 243734 | 304518 | 270228 | 410454Resumo: Workshop organizado pela UIF angolana, que teve lugar em Luanda, a 01 de novembro de 2012, e cujo relatório de participação do signatário é aqui apresentado. Entre os diversos assuntos abordados destaque para: os desenvolvimentos no cumprimento das recomendações internacionais no âmbito da prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo, a avaliação efetuada pelo Banco Mundial (em 2011), a apresentação do sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro no Brasil e, ainda, a apresentação do signatário (anexa ao presente relatório) referente ao processo de análise da informação.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ21.E.113-M (Browse shelf) | PJ33009 | Available | PJ133009 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD239 (Browse shelf) | PJCD239 | Available | PJ1CD239_13 |
Reservado à PJ.
Workshop organizado pela UIF angolana, que teve lugar em Luanda, a 01 de novembro de 2012, e cujo relatório de participação do signatário é aqui apresentado. Entre os diversos assuntos abordados destaque para: os desenvolvimentos no cumprimento das recomendações internacionais no âmbito da prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo, a avaliação efetuada pelo Banco Mundial (em 2011), a apresentação do sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro no Brasil e, ainda, a apresentação do signatário (anexa ao presente relatório) referente ao processo de análise da informação.
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