4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana Raimundo
Autor institucional: CONFERENCE OF THE EGMONT GROUP, 4th, Rome, 1996Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Directoria-Geral. PJ, 1996Descrição física: 10 p., [450] f. anexos; 30 cmAssunto: 350307 | 243734 | 238885 | 156147 | 229150 | 410454Resumo: Relatório de participação na 4.ª Reunião do Grupo Egmont – Lavagem de dinheiro - que teve lugar em Roma, entre os dias 21 e 22 de Novembro de 1996. Conteúdos: I – Introdução; II – Apresentação da UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) e do programa de análise financeira “DB Inspector”; III – Assuntos legais – definição de FIU – discussão; IV – Apresentação do Grupo sobre Formação Profissional; V – Apresentação da “Guardia di Finanza”; VI – Conclusões apresentadas na reunião; VII – Conclusões/Propostas; Anexos (Programa; Lista de participantes; Anexo I – The Egmont Group – Report on the Third Conference – San Francisco, 22-23 April 1996; Anexo II – 4th International Meeting of the Egmont Group – Legal Working Group – International Co-operation – Questionnaire Survey; Anexo III – Introducing the Egmont’s International Secure Web System; Anexos IV e V – Definition FIU comments, definições das FIU/UIF; Anexo VI – Compendium of anti-money laundering courses; Anexo VII – Egmont Training Steering Group - Report; Anexo VIII – Special training course – Financial enquiries I; Anexo IX – Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF – Annual Report – 1995-1996).| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ21.E.79 (Browse shelf) | PJ32721 | Available | PJ132721 |
Relatório de participação na 4.ª Reunião do Grupo Egmont – Lavagem de dinheiro - que teve lugar em Roma, entre os dias 21 e 22 de Novembro de 1996. Conteúdos: I – Introdução; II – Apresentação da UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) e do programa de análise financeira “DB Inspector”; III – Assuntos legais – definição de FIU – discussão; IV – Apresentação do Grupo sobre Formação Profissional; V – Apresentação da “Guardia di Finanza”; VI – Conclusões apresentadas na reunião; VII – Conclusões/Propostas; Anexos (Programa; Lista de participantes; Anexo I – The Egmont Group – Report on the Third Conference – San Francisco, 22-23 April 1996; Anexo II – 4th International Meeting of the Egmont Group – Legal Working Group – International Co-operation – Questionnaire Survey; Anexo III – Introducing the Egmont’s International Secure Web System; Anexos IV e V – Definition FIU comments, definições das FIU/UIF; Anexo VI – Compendium of anti-money laundering courses; Anexo VII – Egmont Training Steering Group - Report; Anexo VIII – Special training course – Financial enquiries I; Anexo IX – Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF – Annual Report – 1995-1996).
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