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721.
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Droga, branqueamento de capitais em questãoPublicação: [S.l.]:DEP / PCP,1998Descrição: 113 p. ;
16 x 23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.77]
(1).
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722.
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Comparative implementation of EU directives (II) – money laundering / Jane Welch... [et al.]Publicação: London:City of London,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD66]
(1).
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723.
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The scale and impacts of money laundering / Brigitte Unger with a contribution of Elena Madalina BusuiocPublicação: Cheltenham, UK ; Northampton, MA:Edward Elgar,2007Descrição: xvi, 228 p. :
il. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.27]
(1).
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724.
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Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu PalaciosPublicação: Madrid ; Barcelona:Marcial Pons,2007Descrição: 647 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.28]
(1).
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725.
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Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo : estudo KPMG/UIF-PJ - 2008 : como é que os sectores bancário e segurador estão a responder aos desafios?Publicação: Lisboa:KPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF (PJ),2008Descrição: 46 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.42]
(2).
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726.
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Fraude fiscal e branqueamento de capitais / Rui Miguel Marques Gonçalves ; pref. Manuel da Costa AndradePublicação: Porto:Almeida & Leitão,2008Descrição: 74 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.58]
(1).
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727.
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União Europeia (UE) - Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) Workshop sobre Financiamento do Terrorismo sob a Presidência (PRE) da Eslovenia (ESL) / rel. Hugo FerreiraPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2008Descrição: [4], [ca. 120] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.69]
(2).
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728.
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VI encontro UIF/BancaPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(1).
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729.
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Money laundering : a new international law enforcement model / Guy StessensPublicação: Cambridge [etc.]:Cambridge University Press,2008Descrição: xxvi, 460 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.76]
(1).
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730.
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Reunião Plenária do GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2008Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.55-QQ]
(2).
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731.
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Egmont Working Group - OWG / rel. José Luís BraguêsPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2008Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.55-ZZ]
(2).
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732.
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Octopus Interface 2005 - Conference on Combating Economic Crime / Organised by the Council of Europe and the Ministry of Justice of PortugalPublicação: Lisboa:Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação - GRIEC. Ministério da Justiça - MJ,2005Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD113]
(1).
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733.
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Conferência Regional sobre o tráfico de seres humanos e o branqueamento de capitais na orla mediterrânica / rel. Paula SacramentoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2008Descrição: [2] p., 17 f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.55-WWW]
(2).
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734.
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[Reunião do] Grupo Multidisciplinar Criminalidade Organizada / rel. Jaime FernandesPublicação: Lisboa:Departamento Central de Cooperação Internacional - DCCI. PJ,2008Descrição: 3 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.55-QQQ]
(2).
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735.
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Reunião da Comissão Técnica do GIABA (Organismo Regional do tipo GAFI de países da África Ocidental) / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2008Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.55-EEE]
(2).
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736.
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Reunião Plenária do GAFI / Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2008Descrição: [2] p., 104 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.20]
(2).
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737.
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Development of Investigation Methods and Techniques in the Fiel[d] of Asset Recovery / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2008Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.22-N]
(2).
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738.
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Train the Trainers Workshop - World Bank / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2], 13 p. [anexos] ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.22-GG]
(2).
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739.
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Egmont Group - Outreach Working Group (OWG) - Guatemala / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.22-ZZ]
(2).
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740.
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The tenth meeting of EU-FIU's Platform / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2], 34 p. [anexos] ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.22-NNN]
(2).
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